1月21日股市必读：北方导航（600435）当日主力资金净流出3394.44万元，占总成交额18.66%

截至2025年1月21日收盘，北方导航(600435)报收于10.02元，下跌2.91%，换手率1.2%，成交量18.04万手，成交额1.82亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出3394.44万元，占总成交额18.66%。
• 公司公告汇总：北方导航完成董事会、监事会换届选举，李海涛当选董事长，胡小军被聘任为总经理。
• 公司公告汇总：审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况评估报告，预计2024年度实现归母净利润4400万到5300万元。

交易信息汇总

当日主力资金净流出3394.44万元，占总成交额18.66%；游资资金净流入415.92万元，占总成交额2.29%；散户资金净流入2978.52万元，占总成交额16.37%。

公司公告汇总

北方导航第八届董事会第一次会议决议公告

北方导航第八届董事会第一次会议于2025年1月21日下午16:30召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由董事长李海涛主持，审议通过以下议案：- 豁免提前通知召开本次董事会会议的议案。- 选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会相同。- 选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员。- 聘任胡小军为公司总经理，任期与第八届董事会相同。- 聘任周静为公司财务总监（财务负责人），王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师（副总经理），任期与第八届董事会相同。- 李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。- 审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>执行情况的评估报告的议案》。

北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见

2025年第一次临时股东会于2025年1月21日下午14:30召开，会议审议并通过了关于公司董事会独立董事津贴方案、选举第八届董事会非独立董事（李海涛、胡小军、周静、陶立春）、独立董事（顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽）及第八届监事会非职工监事（商逸涛、陈建华）的议案。出席股东（含股东代理人）共741人，代表股份346,103,844股，占公司有表决权股份总数的22.9811%。

北方导航2025年第一次临时股东会决议公告

北方导航2025年第一次临时股东大会于2025年1月21日召开，审议通过了关于公司董事会独立董事津贴方案的议案，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，以及第八届监事会非职工监事，得票率均超过98%。

北方导航关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

北方导航完成董事会、监事会换届选举，选举产生第八届董事会和监事会成员。聘任胡小军为总经理，周静为财务总监，王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师。原董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动不再任职，由董事长李海涛代行相关职责。

北方导航关于公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况的评估报告

公司发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况评估报告，预计2024年度实现归母净利润4400万到5300万元。公司重视投资者回报，2021-2023年累计现金分红超1.57亿元，占累计净利润超30%。

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