截至2025年1月21日收盘，御银股份(002177)报收于4.83元，下跌3.59%，换手率11.32%，成交量75.77万手，成交额3.68亿元。
御银股份2025-01-21资金流向显示，当日主力资金净流出4056.9万元，占总成交额11.02%；游资资金净流入50.55万元，占总成交额0.14%；散户资金净流入4006.35万元，占总成交额10.88%。
广州御银科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长杨文江主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 补选独立董事：独立董事张华先生因任期届满申请辞职，提名郑蕾女士为新任独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。郑蕾女士将同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。郑蕾女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核。- 取消减少注册资本：原拟将全资子公司广州御银智能科技有限公司注册资本由3,000万元减少至300万元，现决定取消减资，注册资本仍为3,000万元。- 取消注销全资子公司：原拟注销全资子公司广州御联软件有限公司，现决定取消注销，御联软件将继续经营。- 召开临时股东大会：定于2025年2月24日下午14:30-17:00召开2025年第一次临时股东大会。
广州御银科技股份有限公司将于2025年2月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市天河区高唐路234号9楼会议室。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月24日9:15—15:00。会议审议事项为《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，该提案需经深交所备案审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年2月19日，登记时间为2025年2月20日至21日8:30-11:30，14:00-17:00。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真方式，登记地点为广州市天河区高唐路234号9楼证券部。出席对象包括截至股权登记日下午收市后的全体股东或其授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人，以及公司聘请的律师。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。
广州御银科技股份有限公司（证券代码：002177）董事会于2024年11月28日收到独立董事张华先生的书面辞职报告，因其连续任职六年申请辞去独立董事及相关职务，辞职将在公司股东会选举新独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将继续履行职责。为确保董事会规范运作，公司于2025年1月17日召开第八届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，提名郑蕾女士为独立董事候选人。郑蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。郑蕾女士，1978年10月出生，中国国籍，工商管理博士，会计师。曾任广东风华高新科技股份有限公司结算中心主管，本公司副总经理兼董事会秘书，博济医药科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任广州和生创业投资管理有限公司总经理、执行董事。郑蕾女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任独立董事的情形。
广州御银科技股份有限公司（证券代码：002177，简称“公司”）于2025年1月20日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》和《关于对全资子公司取消注销的议案》。- 取消减资事项：全资子公司广州御银智能科技有限公司（注册资本3,000万元人民币），原计划减少注册资本2,700万元，现因实际经营及发展需要，结合公司总体战略发展规划，决定取消减资，注册资本维持3,000万元不变。- 取消注销事项：全资子公司广州御联软件有限公司（注册资本1,100万元人民币），原计划进行注销，现基于整体经营规划和战略发展需要，决定取消注销，继续经营。上述事项均在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。此次调整不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
广州御银科技股份有限公司独立董事候选人郑蕾发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第八届董事会独立董事候选人。郑蕾声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：- 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。- 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。- 符合中国证监会及深交所对独立董事的任职资格。- 符合公司章程规定的独立董事任职条件。- 参加培训并取得相关培训证明。- 担任独立董事不违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。- 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验。- 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。- 不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职。- 不为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务。- 最近十二个月内未出现特定情形，未受市场禁入措施，未被公开认定不适合担任董事，未因证券期货犯罪受处罚，未被立案调查，未受交易所公开谴责，无重大失信记录。- 过往任职期间未因缺席会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。
郑蕾承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立判断。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。授权董事会秘书录入、报送声明内容及其他相关信息。若因辞职导致独立董事比例不符，将持续履行职责。
广州御银科技股份有限公司董事会提名郑蕾为第八届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且经过提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。被提名人已参加培训并取得相关培训证明，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未被证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
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