截至2025年1月20日收盘，金陵药业(000919)报收于6.56元，上涨0.46%，换手率0.69%，成交量4.09万手，成交额2684.86万元。
当日主力资金净流出104.5万元，占总成交额3.89%；游资资金净流出128.73万元，占总成交额4.79%；散户资金净流入233.24万元，占总成交额8.69%。
金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年1月17日召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议并通过以下议案：
上述第1、3项议案已获独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司对第1、2项议案发表核查意见。具体内容详见2025年1月21日指定报纸、网站相关公告。
金陵药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，并形成以下审核意见：
监事会认为，上述决策程序严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于提升资金使用效率，不会对公司日常运营活动或募投项目的建设造成不利影响，同时也不会出现变相改变募集资金用途的情况，确保不会侵害公司及全体股东的利益。监事会对该事项表示一致同意。
金陵药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年1月17日召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。会议审议通过三项议案：
以上议案具体内容详见2025年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。
金陵药业股份有限公司于2025年1月13日召开2025年第一次独立董事专门会议，针对拟提交第九届董事会第十五次会议审议的议案发表审查意见：
独立董事签名：高燕萍、沈永建、寇俊萍。日期：二〇二五年一月十三日。
中信证券作为金陵药业2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，对公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司募集资金总额为749,999,998.08元，扣除相关费用后实际募集资金净额为742,632,289.33元。募集资金主要用于合肥金陵天颐智慧养老项目、核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目及补充流动资金。
截至核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为64,000万元。公司及子公司拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行委托理财，不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的低风险产品，募集资金仅限于投向保本型产品。
公司已履行必要的审议程序，监事会和保荐人均发表了同意意见。此举旨在提高资金使用效率，实现资金的保值增值。
中信证券股份有限公司作为金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对金陵药业2025年度日常关联交易预计情况进行了核查。
预计2025年度关联交易金额如下：向南京医药股份有限公司及其子公司采购药品、原辅包材等，预计交易金额60,000万元；向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司采购药品、原辅包材等，预计交易金额50万元；合计60,050万元。向南京医药股份有限公司及其子公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额10,000万元；向南京益同药业有限公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额25,000万元；向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额800万元；合计35,800万元。
关联方包括南京医药股份有限公司、南京益同药业有限公司、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司。上述关联方的财务状况较好，具备较强的履约能力。关联交易定价均参照市场价格由双方协商确定，遵循自愿、平等、公允的原则。董事会授权经营管理层根据实际需要，在预计金额范围内与关联方签署相关协议。
2025年1月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决。独立董事发表审查意见，一致同意该议案。保荐人认为，上述关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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