1月17日股市必读：百诚医药（301096）预计2024年全年扣非后净利润盈利2610万元至3910万元

截至2025年1月17日收盘，百诚医药(301096)报收于35.62元，上涨0.34%，换手率1.73%，成交量1.2万手，成交额4261.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入299.2万元，占总成交额7.02%。
• 业绩披露要点：预计2024年全年扣非后净利润为2610万元至3910万元，归属净利润为4500万元至6500万元。
• 公司公告汇总：第三届董事会第二十六次会议审议通过提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人，并制定《舆情管理制度》；第三届监事会第二十二次会议审议通过提名第四届监事会非职工代表监事候选人；定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流入299.2万元，占总成交额7.02%；游资资金净流出399.93万元，占总成交额9.38%；散户资金净流入100.73万元，占总成交额2.36%。

业绩披露要点

百诚医药发布业绩预告，预计2024年全年扣非后净利润盈利2610万元至3910万元。同时，预计2024年全年归属净利润盈利4500万元至6500万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 提名第四届董事会非独立董事候选人：楼金芳、邵春能、贾飞、程丹丹、宋博凡、严洪兵，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 提名第四届董事会独立董事候选人：黄志雄、胡富强、李三鸣，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 制定《舆情管理制度》，以提高公司应对舆情能力，维护公司和投资者权益。- 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年2月7日14:30召开，股权登记日为2025年1月23日。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于2025年第一次临时股东大会的通知公告

杭州百诚医药科技股份有限公司定于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及非职工代表监事。股权登记日为2025年1月23日。

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