每周股票复盘：新大洲A（000571）职工代表监事变更及重要会议决议

截至2025年1月17日收盘，新大洲A（000571）报收于3.45元，较上周的3.33元上涨3.6%。本周，新大洲A1月14日盘中最高价报3.54元。1月13日盘中最低价报3.28元。新大洲A当前最新总市值28.95亿元，在煤炭开采板块市值排名30/30，在两市A股市值排名3988/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：赵珍女士辞去职工代表监事职务，韩松阳先生当选为新任职工代表监事。
• 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告：审议通过取消2025年第二次临时股东大会部分提案，并计划召开2025年第三次临时股东会。
• 关于召开2025年第三次临时股东会的通知：将于2025年2月5日召开第三次临时股东会，审议关联交易提案。
• 关于取消2025年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告：原定于2025年1月20日召开的第二次临时股东大会取消部分提案，继续审议子公司智能化项目提案。

公司公告汇总

新大洲控股股份有限公司职工代表监事赵珍女士因个人原因辞职，辞职自2025年1月13日生效。公司同日召开职工代表会议，选举韩松阳先生为第十一届监事会职工代表监事，任期与第十一届监事会剩余任期一致。韩松阳先生具备丰富的教育背景和工作经验，符合相关法律法规要求的任职资格。

第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月14日召开，审议通过了以下议案：- 《关于取消2025年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的议案》。- 《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议批准。- 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。- 《新大洲控股股份有限公司舆情管理制度》，自董事会审议通过后实行。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

新大洲控股股份有限公司将于2025年2月5日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。会议主要审议关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的提案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年1月22日。

关于取消2025年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

新大洲控股股份有限公司原定于2025年1月20日召开2025年第二次临时股东大会，因董事会拟修改《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决上年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》，故取消此提案审议。调整后的股东大会将继续审议《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司实施智能化项目的提案》。会议时间和地点不变，仍为2025年1月20日14:30，海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

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