1月16日股市必读：闻泰科技（600745）当日主力资金净流入463.56万元，占总成交额0.59%

截至2025年1月16日收盘，闻泰科技(600745)报收于32.96元，上涨0.46%，换手率1.93%，成交量23.98万手，成交额7.91亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入463.56万元，游资资金净流入570.28万元，散户资金净流出1033.85万元。
• 公司公告汇总：闻泰科技2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，选举产生新一届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：闻泰科技控股股东闻天下及其一致行动人累计质押股份103,774,000股，占其合计持有公司股份总数的54.22%。
• 公司公告汇总：闻泰科技第十二届董事会第一次会议选举张秋红为董事长，并聘任多位高级管理人员，同时决定不向下修正“闻泰转债”转股价格。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入463.56万元，占总成交额0.59%；- 游资资金净流入570.28万元，占总成交额0.72%；- 散户资金净流出1033.85万元，占总成交额1.31%。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会法律意见书

• 北京市君合律师事务所为闻泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。
• 会议审议并通过了关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，选举产生新一届董事会和监事会成员。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议召开时间：2025年1月15日；地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室。
• 出席股东人数990，持有表决权股份总数288,210,462股，占公司有表决权股份总数的23.2387%。
• 审议通过了关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意票287,514,559股，占比99.7585%。
• 选举非独立董事张秋红、高岩、董波涛，得票数分别为284,585,847、284,922,420、284,927,687，均超过98%。
• 选举独立董事商小刚、黄小红，得票数分别为284,106,180、285,167,221。
• 选举非职工代表监事胡政、肖学兵，得票数分别为285,536,894、284,086,593。

关于股东部分股权质押的公告

• 截至公告披露日，闻天下科技集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%。
• 本次部分股权质押后，累计质押公司股份103,774,000股，占其合计持有公司股份总数的54.22%，占公司总股本的8.34%。
• 闻天下质押6,000,000股给兴业银行股份有限公司上海南翔支行，质押6,300,000股给云南国际信托有限公司，质押起始日均为2025年1月14日，到期日均为2026年1月13日。
• 未来半年内到期的质押股份数量为48,474,000股，占其所持公司股份的25.33%，占公司总股本的3.89%，对应融资余额为6.3亿元；未来一年内到期的质押股份数量为86,774,000股，占其所持公司股份的45.34%，占公司总股本的6.97%，对应融资余额为10.3亿元。

第十二届董事会第一次会议决议公告

• 会议于2025年1月16日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。
• 选举张秋红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
• 选举董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
• 聘任张秋红女士为公司总裁，董波涛先生为副总裁，张彦茹女士为财务总监，高雨女士为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
• 聘任包子斌先生为公司证券事务代表。
• 决定不向下修正“闻泰转债”转股价格。

关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告

• 截至2025年1月16日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。
• 经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。
• 自2025年1月17日重新开始起算后，若再次触发“闻泰转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“闻泰转债”的向下修正权利。

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