截至2025年1月16日收盘，南方精工(002553)报收于13.48元，下跌2.25%，换手率10.98%，成交量27.53万手，成交额3.75亿元。
南方精工2025-01-16信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出1535.95万元，占总成交额4.09%；游资资金净流入261.89万元，占总成交额0.7%；散户资金净流入1274.06万元，占总成交额3.4%。
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月15日召开，审议通过多项议案，包括：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价、数量、限售期、上市地点、募集资金投向、滚存利润安排及决议有效期等。- 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月6日召开临时股东大会。
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年1月15日召开，审议通过多项议案，包括：- 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 逐项审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%；限售期为6个月；上市地点为深圳证券交易所；募集资金总额不超过36,609.42万元，用于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目。- 审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
江苏南方精工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月15日召开，审议通过多项议案，包括：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过36,609.42万元，用于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目。- 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
江苏南方精工股份有限公司监事会针对公司向特定对象发行A股股票相关事项发表了书面审核意见，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，发行方案符合相关法律法规，发行对象范围适当，发行价格定价原则合理，募集资金用途符合公司发展战略，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
江苏南方精工股份有限公司将于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月23日。会议主要审议关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、股东回报规划、授权董事会办理相关事宜以及无需编制前次募集资金使用情况报告等。此外，还将审议关于修改《公司章程》的议案。所有议案均为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
江苏南方精工股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告，为保障中小投资者利益，公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并制定了具体填补措施。假设2025年9月30日完成发行，发行价格12.09元/股，募集资金总额36,609.42万元，发行数量约3,028.07万股。假设2025年净利润较2024年增长10%或持平，每股收益将受影响。公司提醒投资者关注即期回报被摊薄的风险。本次募投项目包括“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”，旨在增强主营业务竞争力。公司具备丰富的人才、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为应对即期回报摊薄风险，公司将提升现有产品生产和销售、完善公司治理、加快募投项目进度、加强募集资金管理、完善利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相应承诺，确保措施落实。
江苏南方精工股份有限公司发布了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。规划旨在完善公司分红决策和监督机制，积极回报投资者。公司综合考虑了实际经营发展、社会资金成本、外部融资环境等因素，确保利润分配政策的连续性和稳定性。规划明确，未来三年内公司将积极采取现金方式分配利润，在具备现金分红条件下，优先采取现金分红。现金分红条件包括公司年度可分配利润为正值、审计报告无保留意见、无重大投资计划或现金支出等。未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，且连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%。公司原则上每年进行一次现金分红，必要时可进行中期现金分配。公司还将根据发展阶段和资金支出安排，差异化设定现金分红比例。此外，公司可在确保足额现金股利分配的前提下，采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配。
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，前次募集资金使用情况报告需对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。公司前次募集资金于2011年2月21日到位，距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资金已使用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
江苏南方精工股份有限公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿及其他损害公司利益的情形。
江苏南方精工股份有限公司于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修改的主要原因是根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容包括：第八条原为“董事长为公司的法定代表人”，修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。”
江苏南方精工股份有限公司发布了关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告。公司自查结果显示，最近五年内未受到证券监管部门和交易所的行政处罚。然而，在2023年6月19日，公司在深交所互动易平台回复投资者关于人形机器人业务内容不准确，导致股价连续涨停。公司在6月26日、28日发布的股票交易异常波动公告中未澄清互动易平台内容，信息披露不完整。对此，深交所于6月29日下发关注函，公司承认回复存在误导性陈述。随后，江苏证监局于7月10日对公司及主要责任人员下发警示函，指出公司违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，董事长史建伟、董事会秘书史维未勤勉尽责。深交所于8月18日对公司及相关当事人给予公开谴责处分，认为公司及相关人员违反了《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》多项条款。公司董事会高度重视，已开展信息披露业务培训，完善互动易回复和审批流程，加强管理层学习，确保发布信息准确无误。
江苏南方精工股份有限公司于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
江苏南方精工股份有限公司计划于2025年向特定对象发行A股股票。本次发行旨在践行公司业务发展规划，提升市场竞争力和盈利能力，优化资本结构，增强公司可持续发展能力。发行对象为符合中国证监会规定的投资者，不超过35名。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过36,609.42万元，扣除发行费用后将全部用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”。
江苏南方精工股份有限公司分别于2024年4月18日、2024年5月10日召开了第六届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元。为满足公司生产经营及正常业务开展需要，公司董事长于2025年1月16日审批同意：公司向招商银行常州武进支行申请授信额度人民币5,000万元；公司向苏州银行常州分行申请授信额度人民币5,000万元；公司子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司向苏州银行常州分行申请授信额度人民币1,000万元；公司向江苏银行常州武进支行申请授信额度人民币4,000万元；南方昌盛向江苏银行常州武进支行申请授信额度人民币1,000万元，以上额度授信有效期均为12个月，均为信用方式。截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币41,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经公司董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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