1月14日股市必读：万业企业（600641）当日主力资金净流入3332.27万元，占总成交额10.35%

截至2025年1月14日收盘，万业企业(600641)报收于15.82元，上涨7.69%，换手率2.24%，成交量20.86万手，成交额3.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入3332.27万元，占总成交额10.35%。
• 公司公告汇总：选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，并继续聘任其为公司总裁，同时聘任刘荣明先生为公司高级顾问，聘期至2026年3月7日。

交易信息汇总

万业企业2025年1月14日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入3332.27万元，占总成交额10.35%；- 游资资金净流出821.91万元，占总成交额2.55%；- 散户资金净流出2510.36万元，占总成交额7.79%。

公司公告汇总

第十二届董事会第一次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，会议由朱世会先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下决议：- 选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，余舒婷女士为副董事长，任期至第十二届董事会届满。- 选举产生第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。- 继续聘任朱世会先生为公司总裁，余舒婷女士、周伟芳女士为副总裁，叶蒙蒙女士为首席财务官，周伟芳女士为董事会秘书，杨怡忱女士为证券事务代表，任期均至第十二届董事会届满。- 聘任刘荣明先生为公司高级顾问，聘期自2025年1月14日至2026年3月7日，顾问费用总额不超过人民币2,850,000元，由月度固定支付与年终咨询奖励组成。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书指出，本次股东大会现场会议于2025年1月13日14：00在上海浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室召开。会议采取现场投票和网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统或互联网平台进行。经验证，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，表决结果为：同意320,688,017股，占99.7465%，反对714,742股，弃权100,309股。选举产生新一届董事会成员，包括非独立董事朱世会、余舒婷、朱刘、罗海龙、徐磊、邬德兴，独立董事王国平、万华林、夏雪，得票比例均超过98.6%。监事会成员金维召、张国良、王侃当选，得票比例均超过98.6%。

第十二届监事会职工代表监事的公告

上海万业企业股份有限公司第十二届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年1月10日召开2025年第一次职工代表大会，一致同意选举徐江山先生、吴祯旎女士担任公司第十二届监事会职工代表监事。

关于聘任公司证券事务代表的公告

上海万业企业股份有限公司于2025年1月13日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

上海万业企业股份有限公司于2025年1月10日召开职工代表大会，选举产生第十二届监事会职工代表监事；1月13日召开临时股东大会，完成第十二届董事会、监事会换届选举。第十二届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，董事长为朱世会先生，副董事长为余舒婷女士。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。第十二届监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事，监事会主席为金维召先生。董事会聘任朱世会先生为公司总裁，余舒婷女士、周伟芳女士为副总裁，叶蒙蒙女士为首席财务官，周伟芳女士为董事会秘书。

关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

上海万业企业股份有限公司拟继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问。刘荣明先生在最近12个月内曾担任公司董事，因此为公司的关联自然人，此次聘任构成关联交易，但不构成重大资产重组。高级顾问聘用协议主要内容包括：刘荣明先生将为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议，聘用期限自2025年1月14日至2026年3月7日，费用总额不超过人民币2,850,000元，由月度固定支付与年终咨询奖励组成。

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