1月14日股市必读：易点天下（301171）高管王一舟减持股份合计57.5万股

截至2025年1月14日收盘，易点天下(301171)报收于29.55元，上涨13.13%，换手率18.21%，成交量56.22万手，成交额16.0亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1.23亿元，占总成交额7.71%。
• 股本股东变化：副总经理王一舟共减持公司股份57.5万股，占公司总股本0.1219%。
• 公司公告汇总：审议通过多项议案，包括“质量回报双提升”行动方案、申请银行授信额度及对外担保额度预计、使用闲置自有资金进行证券投资等，并定于2025年2月5日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向显示，2025年1月14日，易点天下主力资金净流入1.23亿元，占总成交额7.71%；游资资金净流出9297.03万元，占总成交额5.81%；散户资金净流出3041.34万元，占总成交额1.9%。

股本股东变化

2025年1月14日，易点天下副总经理王一舟共减持公司股份57.5万股，占公司总股本0.1219%。变动期间公司股价上涨13.13%，1月14日收盘报29.55元。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月10日召开，审议通过以下议案：- 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。- 《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意使用不超过1亿元的闲置自有资金进行证券投资，有效期12个月，需提交股东大会审议。- 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。- 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。- 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月5日下午14:30召开。

第四届监事会第十九次会议决议公告

易点天下网络科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开，审议通过以下议案：- 《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，监事会认为该事项有利于公司及下属公司日常经营业务的开展，符合公司整体利益和长远业务发展，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为公司已制定相关制度，对证券投资采取了全面风险控制措施，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行证券投资，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

易点天下网络科技股份有限公司将于2025年2月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。会议将审议三项议案：1. 关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案；2. 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案；3. 关于修订《投资决策管理制度》的议案。议案1需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

舆情管理制度

易点天下网络科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护公司和投资者合法权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息等。公司实行统一领导、快速反应、协同应对的方针，董事会统一领导舆情管理工作，董事长负责领导处理工作，必要时成立舆情管理工作小组。

证券投资管理制度

易点天下网络科技股份有限公司发布《证券投资管理制度》，旨在规范公司及其下属子公司的证券投资行为，确保资产安全。制度涵盖新股配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等，但不适用于主营业务相关的投资、固定收益类投资等特定情形。公司从事证券投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立内控制度，控制风险，注重效益。

投资决策管理制度

易点天下网络科技股份有限公司发布《投资决策管理制度》，旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高投资效益。制度涵盖对外投资定义、原则、决策权限及程序、实施与管理、收回及转让等内容。对外投资指公司及控股子公司以获取收益为目的，将货币资金、股权、实物或无形资产等作价出资进行的各种形式投资活动。

中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司对易点天下2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计事项进行了核查。易点天下拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币226,043.00万元的授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。公司拟新增对外担保额度为人民币228,140.43万元，涵盖公司及下属公司在银行或其他融资机构的融资业务及大媒体流量采买业务。该事项已通过公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过，额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见

中信证券股份有限公司对易点天下使用闲置自有资金进行证券投资事项进行了核查。易点天下拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资，投资方式包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等，期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。投资风险包括市场风险、投资损失风险、流动性风险和操作风险。

关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告

易点天下网络科技股份有限公司副总经理王一舟先生的股份减持计划已实施完成。王一舟先生原持有公司股份8,326,500股，占公司总股本比例1.76%，计划自2024年12月10日披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持不超过825,000股。截至2025年1月15日，王一舟先生合计减持825,000股，占公司总股本比例0.17%。减持完成后，王一舟先生持有公司股份7,501,500股，占公司总股本比例1.59%。本次减持符合相关法律法规及承诺，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

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