淮河能源：公司控股股东发生安全事故的煤矿未包括在本次重组标的资产范围内

证券之星消息，淮河能源(600575)01月14日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：控股股东2024年3月发生的重大安全事故是否会影响本次重组
淮河能源董秘：投资者您好，公司控股股东发生安全事故的煤矿未包括在本次重组标的资产范围内，谢谢！

投资者：公司在2022年2月的重组工作中聘请的安徽华安资产评估事务所有限公司及资产评估师张亚、方玉因在评估中存在评估参数取值或计算错误、评估程序执行不到位、资产评估报告出现多处矛盾或错误等问题，被证监会出示警示函。本次重组中，公司能否避免类似行为出现
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组聘请的评估机构为安徽中联国信资产评估有限责任公司，本次重组涉及的评估工作尚未完成，请您继续关注公司后续相关公告，谢谢！

投资者：董秘你好，重组预告前贵公司的股价走势及价格是符合各大机构研判的，本以为这次还能过个好年，公司非要在大盘不好的时候公布这样不符合广大股民利益的增发收购预案，造成股价严重下跌，多少股民被严重套牢，让人怀疑贵司是否有配合机构出货的重大嫌疑，这个年还没过就让人糟心。
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规的相关规定。此外，公司严格按照证券监管要求，做好了本次重组相关内幕信息知情人登记、报备工作，谢谢！

投资者：公司自公告重组复牌以来股价已经下跌30%，如果跌破增发价，重组是否会终止
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组发行价格不低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重组发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次重组尚需取得国资监管机构批准、上市公司股东大会批准、交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，本次交易正在积极推进中，尚存在不确定性。涉及本次重组进展情况，请您继续关注公司后续公告，谢谢！

投资者：公司增发价3.03元是重组停牌时市场价的70%，按照国家出台的市值管理规定，以低于重组停牌时市场价的30%价格向机构投资者发行股份，该行为是否属于违规的制度套利
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组发行价格不低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重组发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。感谢对本公司的关注，谢谢！

投资者：董秘你好，现在公布的增发价稀释了现有股东的权益，让广大股民的每股收益、每股净资产等指标被严重摊薄，导致今日股价剧烈波动，股价下跌。同时，如此低的增发价是否认为公司对自身价值的不自信，对未来发展前景的不确定性？贵公司已有两次失败的重组经历，本次重组对应股价的重挫，让广大股民如何投票支持贵公司的重组方案？
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组发行价格不低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重组发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次注入上市公司的标的公司为控股股东下属电力业务持股平台，标的公司通过控股或参股形式开展火力发电业务及部分新能源发电业务，并通过下属电厂持有一座配套煤矿，相关电力机组性能优越。本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。感谢对本公司的关注，谢谢！

投资者：董秘你好，重组预告前贵公司的股价走势及价格是符合各大机构研判的，本以为这次还能过个好年，公司非要在大盘不好的时候公布这样不符合广大股民利益的增发收购预案，造成股价严重下跌，多少股民被严重套牢，让人怀疑贵司是否有配合机构出货的重大嫌疑，这个年还没过就让人糟心。
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规的相关规定。此外，公司严格按照证券监管要求，做好了本次重组相关内幕信息知情人登记、报备工作，谢谢！

投资者：董秘你好，自从公布重组预案到现在，已有超过百分之95以上的股民被严重套牢，请问贵公司是如何保护广大股民利益的？被套牢的股东要等1年、两年还是十年才能解套？为什么不在年后进行重组，非要在市场不好的环境下，还是这么低的增发价的预案下公布重组方案？短短几天就已经跌了百分之四十。
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组发行价格不低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重组发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次注入上市公司的标的公司为控股股东下属电力业务持股平台，标的公司通过控股或参股形式开展火力发电业务及部分新能源发电业务，并通过下属电厂持有一座配套煤矿，相关电力机组性能优越。本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。感谢对本公司的关注，谢谢！

投资者：董秘你好，自2024年12月31日开盘就有2.6万多股东被套，到2025年1月7日贵公司股价已下跌30个点以上，6万多股东有8成的股东被深套，仅从这些数据就说明广大股民和机构对现有的重组预案是不认可的，贵公司坚持认为重组方案是维护广大股民的利益，这不是自相矛盾吗？在重组方案前各机构预测贵公司股价在4.2以上，重组增发价和预测价相差这么多，难道各机构都预测错了，还是贵公司对未来发展没有信心才导致的？
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组发行价格不低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重组发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次注入上市公司的标的公司为控股股东下属电力业务持股平台，标的公司通过控股或参股形式开展火力发电业务及部分新能源发电业务，并通过下属电厂持有一座配套煤矿，相关电力机组性能优越。本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。感谢对本公司的关注，谢谢！

投资者：公司收购电力集团资产方案是否会因前任董事长孔祥喜被判刑而受到监管层的特殊审查
淮河能源董秘：投资者您好，公司本次重组尚需取得国资监管机构批准、上市公司股东大会批准、交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，本次交易正在积极推进中，尚存在不确定性。涉及本次重组进展情况，请您继续关注公司后续公告，谢谢！

投资者：董秘你好，贵公司的重组预案虽然是符合上交所的法律法规，但目前的股价走势严重损害了广大股民的利益，只符合级少数股东的权益。还有不到20天就要过春节了，绝大部分股东被深套其中，如何让广大股民过一个祥和愉快的新年，是摆在贵公司面前要解决的现实迫切的重大课题，不是口上说几句新年祝福语就能解决的问题。
淮河能源董秘：投资者您好，本次注入上市公司的标的公司为控股股东下属电力业务持股平台，标的公司通过控股或参股形式开展火力发电业务及部分新能源发电业务，并通过下属电厂持有一座配套煤矿，相关电力机组性能优越。本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。感谢对本公司的关注，谢谢！

投资者：公司资料显示公司总经理已经60岁，新任总经理人选是否已经确定
淮河能源董秘：投资者您好，公司目前无其他应披露而未披露信息，涉及公司的相关重大信息，请您继续关注并以公司在指定信息披露媒体及上交所网站发布的公告为准，谢谢！

投资者：公司二级市场连续几个交易日跌幅达到40%，公司是否有涉及管理层调查的重大负面事件没有公告
淮河能源董秘：投资者您好，公司目前生产经营一切正常，无其他应披露而未披露信息，涉及公司的相关重大信息，请您继续关注并以公司在指定信息披露媒体及上交所网站发布的公告为准，谢谢！

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