截至2025年1月10日收盘，久立特材(002318)报收于22.85元，下跌0.09%，换手率0.39%，成交量3.72万手，成交额8536.88万元。
当日主力资金净流入322.99万元，占总成交额3.78%；游资资金净流出224.53万元，占总成交额2.63%；散户资金净流出98.45万元，占总成交额1.15%。
浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年1月10日召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
备查文件包括第七届董事会第九次会议决议及独立董事审核意见。
浙江久立特材科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：
备查文件为第七届监事会第七次会议决议。特此公告。浙江久立特材科技股份有限公司监事会2025年1月11日。
浙江久立特材科技股份有限公司（证券代码：002318）于2025年1月10日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。公司决定将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币20亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
此前，2024年8月28日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币15亿元，并将授权期限调整为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次调整旨在进一步提高自有资金使用效率和收益，确保不影响正常经营情况下，购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。资金来源为暂时闲置的自有资金，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责组织实施。公司强调此举不会影响日常资金周转和主营业务发展，有助于提高自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东利益。公司将严格遵守审慎投资原则，建立台账跟踪理财进展，独立董事、监事会及审计委员会有权监督资金使用情况。
浙江久立特材科技股份有限公司与控股股东久立集团股份有限公司全资子公司浙江久立钢构工程有限公司签署《工程施工合同》，预计关联交易金额为2,000万元。久立钢构注册资本18,000万元，主要从事钢结构工程等业务。截至2024年9月30日，久立钢构总资产902,402,206.88元，净资产191,226,309.94元。
合同主要内容包括：工程名称为久立特材新厂房设备基础、电缆沟、地坪工程；工程地点为镇西工业园北厂区；资金来源为自筹；工程范围涵盖设备基础、车间地坪、辅房地坪、车间电缆沟等；施工工期按日历天数计算，不因天气或活动影响顺延；工程质量按图纸和招标文件要求执行；合同价款含税总额约2,000万元；付款方式分验收款、审定款和质保金三个阶段支付。
本次关联交易遵循公正、公平、公开原则，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性。年初至公告披露日，公司与久立集团及其下属企业累计关联交易金额为1,724.10万元。最近十二个月累计未达审议和披露标准的关联交易金额为3,098.00万元。独立董事和监事会均同意此次关联交易。
浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。
对于《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，独立董事认为此次关联交易事项符合公司工程建设和发展需要，有利于公司开展正常经营活动，符合全体股东利益和公司长远发展战略，不影响公司独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱 2025年1月10日
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