截至2025年1月9日收盘，亿嘉和(603666)报收于23.44元，上涨0.73%，换手率4.53%，成交量9.35万手，成交额2.19亿元。
亿嘉和2025-01-09信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出229.17万元，占总成交额1.05%；游资资金净流入475.36万元，占总成交额2.17%；散户资金净流出246.19万元，占总成交额1.12%。
亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月9日召开，会议由董事长朱付云女士主持。会议应出席董事6名，实际出席6名，部分高管列席。会议选举朱付云女士为第四届董事会董事长，姜杰先生为副董事长，任期至第四届董事会届满。各专门委员会组成如下：- 提名委员会：朱付云、谢世朋、苏中一，谢世朋任主任；- 战略委员会：朱付云、姜杰、郝俊华，朱付云任主任；- 审计委员会：朱付云、苏中一、谢世朋，苏中一任主任；- 薪酬与考核委员会：朱付云、苏中一、谢世朋，苏中一任主任。
会议审议通过继续聘任汪超为总经理，郝俊华、江辉、严宝祥、张晋博为副总经理，王立杰为财务总监，张晋博为董事会秘书，杨赟为证券事务代表，任期均至第四届董事会届满。所有议案均获全票通过。详情见公司同日发布的公告（公告编号：2025-005）。
亿嘉和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日在南京市雨花台区创思路5号召开，出席股东和代理人共165人，持有表决权的股份总数为50,274,144股，占公司有表决权股份总数的24.77%。会议由副董事长姜杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：1. 选举第四届董事会非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士，得票数分别为50,019,087、49,799,692、49,811,972、49,812,359，比例均超过99%。2. 选举第四届董事会独立董事：苏中一先生、谢世朋先生，得票数分别为49,934,159、49,796,116，比例均超过99%。3. 选举第四届监事会股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士，得票数分别为49,902,861、49,817,604，比例均超过99%。
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙、刘琦律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。
亿嘉和科技股份有限公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。第四届董事会由6名董事组成，包括非独立董事朱付云、姜杰、郝俊华、江辉，独立董事苏中一、谢世朋，朱付云任董事长，姜杰任副董事长。董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届监事会由唐丽萍、程玲、王娜娜组成，唐丽萍任监事会主席。
高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：汪超任总经理，郝俊华、江辉、严宝祥、张晋博任副总经理，王立杰任财务总监，张晋博兼任董事会秘书，杨赟任证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司对新任人员的专业背景和任职资格进行了严格审查，确保其符合相关法律法规的要求。原第三届董事会独立董事张骁不再担任公司独立董事，公司对其任职期间的贡献表示感谢。
亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会任期届满，公司于2025年1月8日召开2025年第一次职工代表大会，选举王娜娜女士为公司第四届监事会职工代表监事。王娜娜女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至本公告披露日，王娜娜女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王娜娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王娜娜女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年4月进入本公司工作，2023年8月起任公司第三届监事会职工代表监事，现任公司行政主管职务。
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