1月8日股市必读：特一药业（002728）当日主力资金净流出881.07万元，占总成交额1.46%

截至2025年1月8日收盘，特一药业(002728)报收于9.55元，上涨2.91%，换手率16.93%，成交量63.45万手，成交额6.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出881.07万元，占总成交额1.46%，游资资金净流入1698.74万元，占总成交额2.81%。
• 公司公告汇总：特一药业第五届董事会第二十八次会议审议通过补选赵晓波女士和赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，需经深交所审查无异议后提交股东会审议。

交易信息汇总

特一药业2025-01-08的资金流向情况如下：- 主力资金净流出881.07万元，占总成交额1.46%；- 游资资金净流入1698.74万元，占总成交额2.81%；- 散户资金净流出817.67万元，占总成交额1.35%。

公司公告汇总

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日召开，会议通过以下决议：1. 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，需经深交所审查无异议后提交股东会审议。2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月23日14:30召开2025年第一次临时股东会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

特一药业集团股份有限公司将于2025年1月23日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。会议将审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举赵晓波女士和赖瀚琪先生为独立董事，采用累积投票方式选举，应选人数2人。股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。会议登记时间为2025年1月21日8:00-12:00，13:30-17:30，登记地点为公司二楼证券事务部办公室。法人股东需提供法定代表人证明书等文件，自然人股东需提供身份证和股东账户卡。异地股东可通过信函方式登记。会议联系方式：联系人徐少华、李珊珊，电话0750-5627588，邮箱ty002728@vip.163.com。

第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生的任职资格进行了审核。审核结果显示，两位候选人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备独立董事任职资格和独立性要求，拥有专业知识、工作经验和职业素养，熟悉法律法规和规则，具有良好的个人品德，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

关于补选第五届董事会独立董事的公告

特一药业集团股份有限公司现任独立董事因连续任职满六年提交辞职报告。为保证董事会规范运作，公司依据相关规定，经第五届董事会提名委员会审查后，于2025年1月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人。若当选，赵晓波女士将担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；赖瀚琪先生将担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后提交股东会审议。赵晓波女士现任洛阳理工学院副教授，赖瀚琪先生现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。两人均未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他部门的处罚。

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