1月8日股市必读：国城矿业（000688）当日主力资金净流出911.75万元，占总成交额8.44%

截至2025年1月8日收盘，国城矿业(000688)报收于11.59元，下跌1.45%，换手率0.83%，成交量9.39万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出911.75万元，占总成交额8.44%。
• 公司公告汇总：国城矿业拟为参股公司马尔康金鑫矿业有限公司提供30,240万元连带责任保证担保，构成关联交易，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：国城矿业副总经理吴林川先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出911.75万元，占总成交额8.44%；- 游资资金净流入632.43万元，占总成交额5.85%；- 散户资金净流入279.32万元，占总成交额2.58%。

公司公告汇总

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

• 国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议于2025年1月8日在北京召开，应出席董事8名，实际出席8名。
• 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

第十一届监事会第十七次会议决议公告

• 国城矿业股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年1月8日召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。
• 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决情况为2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事赵俊先生回避表决。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 国城矿业股份有限公司定于2025年1月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。
• 会议审议事项为关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案。股权登记日为2025年1月21日。
• 登记方式：自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需出示法定代表人身份证明及营业执照复印件等。异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为2025年1月23日9:00-17:30。
• 会议联系方式：联系人杨广琦，电话010-50955668，传真010-57090070，邮箱investor@gcky0688.com。

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

• 国城矿业股份有限公司拟为参股公司马尔康金鑫矿业有限公司向中国银行成都自贸试验区分行申请的63,000万元授信提供连带责任保证担保，担保范围为最高本金余额的48%，即30,240万元。金鑫矿业为国城控股集团有限公司控股子公司，构成关联交易。国城集团为公司控股股东，将为此提供反担保。
• 金鑫矿业注册资本11,878.80万元，主要从事锂辉石矿勘探及开采。截至2024年9月30日，金鑫矿业总资产120,961.24万元，负债总额72,631.95万元，净资产48,329.29万元；2024年前三季度营业收入37,309.68万元，净利润3,424.99万元。
• 担保期限为各债务履行期限届满之日起三年。公司及控股子公司实际对外担保余额为138,379.76万元，占最近一期经审计净资产的47.05%。本次担保后，实际对外担保余额将不超过168,619.76万元，占净资产比例为57.34%。

关于公司高级管理人员辞职的公告

• 国城矿业股份有限公司副总经理吴林川先生因个人原因申请辞去公司副总经理等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。吴林川先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会及经营管理层对吴林川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。该辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

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