截至2025年1月8日收盘，贝因美(002570)报收于4.01元，上涨0.75%，换手率5.14%，成交量55.46万手，成交额2.21亿元。
贝因美2025年1月8日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1226.78万元，占总成交额5.55%；- 游资资金净流出355.43万元，占总成交额1.61%；- 散户资金净流入1582.21万元，占总成交额7.15%。
贝因美股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年1月8日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <第五期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事金志强回避表决。- 审议通过《第五期员工持股计划管理办法》。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》。- 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过29.20亿元的授信额度。- 审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》，同意公司及子公司以合计净值不超过10.24亿元的自有资产向银行申请抵押贷款。- 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意为7家子公司提供总计不超过18.50亿元的连带责任担保。- 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易合计不超过33,420.00万元（不含税）。董事长谢宏、董事李晓京回避表决。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开临时股东大会。
贝因美股份有限公司监事会对公司第九届监事会第六次会议审议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：- 经审核，监事会认为：公司董事会提出的《关于 <第五期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》内容符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。
贝因美股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年1月8日召开，会议审议并通过以下议案：- 审议《关于 <第五期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》，关联监事鲍晨、汤金回避表决，议案将直接提交公司股东大会审议。- 审议《第五期员工持股计划管理办法》，关联监事鲍晨、汤金回避表决，议案将直接提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过29.20亿元的授信额度，自股东大会审议通过后一年内有效，授信额度可循环使用。议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》，同意公司及子公司以合计净值不超过10.24亿元的自有资产向银行申请资产抵押贷款。议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供连带责任担保。议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。- 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项。议案尚需提交公司股东大会审议。
贝因美股份有限公司将于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月21日。会议审议事项包括：1. 《关于 <第五期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》；2. 《第五期员工持股计划管理办法》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》；4. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；5. 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》；6. 《关于公司为子公司提供担保的议案》；7. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。其中，提案一至三、提案六为特别决议事项，提案七涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上海东方华银律师事务所为贝因美股份有限公司第五期员工持股计划出具法律意见书。意见书确认贝因美具备实施员工持股计划的主体资格。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，参与对象为公司及子公司员工，总人数不超过500人，其中董事、监事、高级管理人员6人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。持股计划存续期24个月，持股上限1000万股，占总股本0.93%。公司自行管理持股计划并制定管理办法，权力机构为持有人会议。2025年1月7日，公司召开职工代表大会同意持股计划；1月8日，董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事、监事回避表决。公司已聘请律师事务所出具法律意见书，尚需召开股东大会审议通过。持股计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。公司将按相关规定继续履行信息披露义务。
贝因美股份有限公司发布第五期员工持股计划（草案）摘要。本计划遵循依法合规、员工自愿参加、风险自担的原则，参加对象为公司及各子公司签订劳动合同/劳务合同的员工，总人数不超过500人，其中董事、监事、高级管理人员6人。计划筹集资金总额不超过2500万元，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为2.5元/股，股票规模不超过1000万股，占公司总股本的0.93%。计划存续期为24个月，锁定期为12个月。业绩考核目标为2025年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%。持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理。公司采取适当风险防范措施，确保持有人合法权益。本计划尚需提交股东大会审议。实施后，全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
贝因美股份有限公司发布第五期员工持股计划（草案），计划筹集资金总额不超过2500万元，股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为2.5元/股，股票规模不超过1000万股，占公司总股本的0.93%。参与对象为公司及各子公司签订劳动合同的员工，初始设立时总人数不超过500人，其中董事、监事、高级管理人员为6人。员工持股计划存续期为24个月，首次授予部分自公司公告首次授予部分标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月后解锁。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。本员工持股计划尚需提交公司股东大会审议，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后实施。员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力，促进公司长远发展。
贝因美股份有限公司于2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银行申请抵押贷款，贷款期限不超过一年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司及子公司最终与银行签订的合同为准。本次拟申请抵押贷款对公司生产经营不存在不利影响，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本年度贷款事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、厂房、建筑物、机器设备等，上述资产截至2024年12月31日的账面价值合计为10.24亿元（未经审计），占最近一期经审计总资产的26.26%。本年度申请贷款的实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
贝因美股份有限公司预计2025年度与贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司及浙江省谢宏公益基金会发生采购、租赁等日常关联交易合计不超过人民币33,420.00万元（不含税）。公司第九届董事会第六次会议审议通过该议案，关联董事谢宏、李晓京回避表决，尚需提交股东大会审议。预计关联交易类别和金额如下：- 向关联人采购产品总计33,000.00万元，其中向杭州比因美特实业有限公司采购婴童用品20,000.00万元，向贝因美集团有限公司采购原料13,000.00万元；- 向关联人提供租赁20.00万元；- 接受关联人提供的劳务265.00万元；- 向关联人提供的劳务35.00万元；- 向浙江省谢宏公益基金会捐赠产品100.00万元。2024年度实际发生关联交易总额12,032.45万元，低于预计金额，主要因业务开展较慢、市场价格波动等因素影响。关联方包括贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司、浙江省谢宏公益基金会和杭州丽儿宝日用品有限公司。关联交易定价遵循市场价格原则，确保公允性和透明度。
贝因美股份有限公司于2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司根据2025年度生产经营需要，拟向银行申请总计不超过29.20亿元的综合授信额度，有效期为股东大会审议通过后1年内，授信额度可循环使用。具体授信安排如下：- 建设银行杭州高新支行1.70亿元；- 交通银行杭州浣纱支行2.00亿元；- 中国银行杭州市城东支行10.00亿元；- 农业银行杭州高新支行1.50亿元；- 民生银行朝晖支行5.00亿元；- 浙商银行天城支行3.00亿元；- 兴业银行杭州高新支行3.00亿元；- 中信银行庆春支行3.00亿元。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关法律文件，授权有效期为一年。本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如涉及抵押、担保等，将按《公司章程》规定履行相应程序。
贝因美股份有限公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过185,000万元担保，主要用于子公司办理银行借款、开具信用证、银行承兑汇票等，担保方式为连带责任担保，有效期一年。本次担保预计金额占公司最近一期经审计总资产的47.44%，尚需提交股东大会审议。被担保方包括杭州贝因美母婴营养品有限公司、贝因美（天津）科技有限公司、宁波广达盛贸易有限公司、黑龙江贝因美乳业有限公司、宜昌贝因美食品科技有限公司、北海贝因美营养食品有限公司和吉林贝因美乳业有限公司。其中，北海贝因美营养食品有限公司和贝因美（天津）科技有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为16.50亿元，对外实际担保余额为2,730万元，全部为对全资子公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.72%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
贝因美股份有限公司发布第五期员工持股计划管理办法。该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，参与对象为公司及子公司员工，总人数不超过500人，其中董事、监事、高级管理人员6人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股票规模不超过1000万股，占公司总股本的0.93%。存续期为24个月，锁定期为12个月。业绩考核目标为2025年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于25%。持有人按实际持有的份额享有资产收益权，但放弃其他股东权利。持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理。持有人在存续期内不得转让、质押或作其他处置，特殊情况下管理委员会有权取消持有人资格。存续期满或提前终止后30个工作日内完成清算并按份额比例分配财产。公司负责信息披露，持有人需履行相应义务。
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