1月7日股市必读：海伦哲（300201）当日主力资金净流入5.22万元，占总成交额0.05%

截至2025年1月7日收盘，海伦哲(300201)报收于4.94元，上涨2.49%，换手率2.26%，成交量22.75万手，成交额1.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入5.22万元，占总成交额0.05%，而游资资金净流出745.59万元，占总成交额6.75%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第八次会议决定于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会，主要审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

交易信息汇总

当日主力资金净流入5.22万元，占总成交额0.05%；游资资金净流出745.59万元，占总成交额6.75%；散户资金净流入740.38万元，占总成交额6.71%。

公司公告汇总

第六届董事会第三次独立董事专门会议决议公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2025年1月7日以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议，应参会独立董事3名，实际参会3名，会议由吕民远先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。第六届董事会提名巴林静女士为新的独立董事候选人，并将在当选后担任第六届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。经核查，巴林静女士符合《公司法》《公司章程》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的条件。该议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。备查文件包括第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。特此公告。

第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月7日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长丁波先生主持，3名监事及全体高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》：独立董事王春华先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名巴林静女士为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第六届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案已通过第六届董事会第三次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。- 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》：决定于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，现场会议时间为下午2：30，网络投票时间为当天上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。会议主要审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东可通过现场或委托代理人、网络投票参与表决，同一表决权仅能选择一种方式投票，以第一次有效投票结果为准。登记方式包括自然人股东持身份证和股东账户卡、法人股东持相关证件及授权文件办理，异地股东可采用信函或传真方式登记，登记时间为2025年1月17日9:30-16:30。会议地点为江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号公司会议室。

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