截至2025年1月7日收盘，万邦德(002082)报收于6.41元，上涨3.22%，换手率1.58%，成交量9.77万手，成交额6132.82万元。
当日主力资金净流入319.18万元，占总成交额5.2%；游资资金净流出346.32万元，占总成交额5.65%；散户资金净流入27.14万元，占总成交额0.44%。
万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下三项议案：1. 审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意屠鹏飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生还将担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会。
万邦德医药控股集团股份有限公司将于2025年1月22日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室。本次股东大会由公司第九届董事会召集，会议审议事项包括补选公司第九届董事会独立董事和非独立董事。独立董事候选人屠鹏飞先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年1月15日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。股东可通过现场或委托代理人出席，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年1月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30，登记地点为公司证券部办公室。会议联系人：陈黎莎，联系电话：0576-86183899、86183925。与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
万邦德医药控股集团股份有限公司发布公告，独立董事张彦周先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前张彦周先生将继续履行相关职责。公司于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过补选独立董事和非独立董事议案。独立董事候选人屠鹏飞先生，1963年4月出生，博士研究生学历，北京大学药学院教授，博士生导师，曾获多项荣誉，现任山东赛托生物科技股份有限公司、天津红日药业股份有限公司独立董事。屠鹏飞先生任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。非独立董事候选人马健先生，1978年11月生，本科学历，现任万邦德制药集团有限公司副总经理、营销中心总经理。马健先生通过温岭富邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0485%股份。补选后公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
声明人屠鹏飞作为万邦德医药控股集团股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人万邦德医药控股集团股份有限公司董事会提名。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下：本人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有），担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，本人及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，最近十二个月内不具有上述情形，不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，过往任职独立董事期间未因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任独立董事未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在担任该公司独立董事期间，将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并辞去独立董事职务。如因辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。授权该公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，由本人承担相应法律责任。
万邦德医药控股集团股份有限公司董事会提名屠鹏飞为公司第9届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，并通过了公司第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。具体声明包括：被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，具备上市公司运作相关的基本知识和工作经验，与公司及其附属企业、控股股东、实际控制人不存在利益冲突，最近三十六个月内未受到刑事处罚或行政处罚，不存在重大失信等不良记录，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送给深圳证券交易所。如被提名人出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促其立即辞去独立董事职务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
