1月7日股市必读：中航电测（300114）当日主力资金净流入1171.26万元，占总成交额1.17%

截至2025年1月7日收盘，中航电测(300114)报收于65.45元，上涨5.55%，换手率2.62%，成交量15.45万手，成交额10.02亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1171.26万元，游资资金净流入1560.71万元，而散户资金净流出2731.96万元。
• 公司公告汇总：中航电测仪器股份有限公司拟更名为“中航成飞股份有限公司”，并调整经营范围，修订《公司章程》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司已完成向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权的过户手续。
• 公司公告汇总：公司全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施，评估增值1701.82万元。
• 公司公告汇总：公司将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案，包括公司名称变更、关联交易预计等。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1171.26万元，占总成交额1.17%；- 游资资金净流入1560.71万元，占总成交额1.56%；- 散户资金净流出2731.96万元，占总成交额2.73%。

公司公告汇总

第七届董事会第三十四次会议决议公告

• 同意公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”，证券简称变更为“中航成飞”，并调整经营范围，修订《公司章程》。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 提名隋少春等7人为第八届董事会非独立董事候选人，提名叶忠明等4人为独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。
• 同意修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议。
• 同意全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司以进场交易方式整体处置鹿泉园区土地、建筑物及附属设施。
• 决定于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。

第七届监事会第二十三次会议决议公告

• 同意提名聂小铭、周训文为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
• 同意公司2025年度日常关联交易预计，具体内容详见同日发布的相关公告。
• 同意修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见同日发布的《监事会议事规则》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年1月22日下午14:00召开，会议地点为陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室。
• 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。
• 股权登记日为2025年1月16日。
• 会议审议事项包括：变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》；2025年度日常关联交易预计；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；选举第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事。

独立董事提名人声明与承诺-叶忠明

• 叶忠明被提名为第八届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

中航电测仪器股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位将继续发生关联交易，2025年预计关联交易金额包括采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租资产、出租资产、存款及贷款等。

独立董事提名人声明与承诺-郭剑锋

• 郭剑锋被提名为第八届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。

中航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成的公告

• 公司已完成向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权的过户手续。

中航电测仪器股份有限公司关于全资子公司资产处置的公告

• 全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施，评估增值1701.82万元。

独立董事候选人声明与承诺-刘哲玮

• 刘哲玮被提名为第八届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规对独立董事的要求。

独立董事候选人声明与承诺-李波

• 李波被提名为第八届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规对独立董事的要求。

中航电测仪器股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告

• 公司拟变更公司名称为“中航成飞股份有限公司”，证券简称变更为“中航成飞”，并调整经营范围，修订《公司章程》。

股东大会议事规则（修订稿）

• 规则明确了股东大会的召集程序、提案要求、表决方式及决议公告等内容。

监事会议事规则（修订稿）

• 规则明确了监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行监督职责。

公司章程（修订稿）

• 章程明确了股东的权利和义务，股东大会为最高权力机构，负责选举和更换董事、监事，审议公司重大事项。

董事会议事规则（修订稿）

• 规则明确了董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

中航证券有限公司关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之财务顾问核查意见

• 本次重组方案为上市公司向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，交易金额为1,743,914.29万元。

中信证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见

• 本次重组方案为上市公司向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，不涉及募集配套资金。

北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况的法律意见书

• 本次重组方案为上市公司向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，不涉及募集配套资金。

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