1月6日股市必读：东杰智能（300486）当日主力资金净流入561.76万元，占总成交额7.46%

截至2025年1月6日收盘，东杰智能(300486)报收于6.22元，下跌0.64%，换手率3.08%，成交量12.19万手，成交额7527.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：东杰智能当日主力资金净流入561.76万元，占总成交额7.46%。
• 公司公告汇总：东杰智能第八届董事会和监事会任期届满，提名了新一届董事会和监事会候选人，并计划于2025年1月22日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

东杰智能2025年1月6日的资金流向显示，当日主力资金净流入561.76万元，占总成交额7.46%；游资资金净流出473.72万元，占总成交额6.29%；散户资金净流出88.04万元，占总成交额1.17%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十七次会议决议公告

东杰智能科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

• 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案：提名邢成亮、娄刚、王振国、张文清、张兆磊、郭强忠为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案：提名刘滨艳、潘素娇、娄祝坤为第九届董事会独立董事候选人，任期三年。刘滨艳尚未取得独立董事资格证，但已承诺参加培训并取得证书；潘素娇和娄祝坤均已取得资格证书。
• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第八届监事会第二十一次会议决议公告

东杰智能科技集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月6日召开，应到监事5名，实到监事5名。会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名汪德刚先生、贾万里先生、张磊先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

东杰智能科技集团股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月15日。会议地点为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号公司会议室。会议主要审议三项议案，均采用累积投票方式选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人。此外，会议还提供了详细的登记办法、联系方式及网络投票操作流程。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。附件包括参会股东登记表和授权委托书。

第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

东杰智能科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议提名刘滨艳为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，刘滨艳尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，刘滨艳承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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