1月3日股市必读：鹏翎股份（300375）当日主力资金净流入435.6万元，占总成交额4.87%

截至2025年1月3日收盘，鹏翎股份(300375)报收于4.28元，下跌4.89%，换手率4.07%，成交量20.53万手，成交额8945.57万元。

当日关注点

• 交：当日主力资金净流入435.6万元，占总成交额4.87%。
• 公：提名张鸿志先生为第九届董事会非独立董事候选人，并调整董事长薪酬为36万元/年（含税）。
• 公：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月20日下午14:00召开，审议补选非独立董事及调整董事长薪酬的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入435.6万元，占总成交额4.87%；游资资金净流入630.97万元，占总成交额7.05%；散户资金净流出1066.57万元，占总成交额11.92%。

公司公告汇总

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2025年1月3日在公司主楼516会议室召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长王志方主持。会议审议通过以下三项议案：1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名张鸿志先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案已由第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》，董事长薪酬调整为36万元/年（含税），以肯定其对公司发展的贡献。该议案已由第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联董事王志方回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月20日下午14:00召开临时股东大会，审议相关议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议还备查了相关文件，包括董事会决议、提名委员会和薪酬与考核委员会决议等。特此公告。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-003天津鹏翎集团股份有限公司将于2025年1月20日下午14:00在公司2号办公楼2楼多功能厅召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年1月15日。会议主要审议两项议案：1. 《关于补选非独立董事的议案》；2. 《关于调整董事长薪酬的议案》。以上议案需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年1月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，地点为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司证券部。登记方式包括现场登记、信函或传真，不接受电话登记。出席现场会议的股东需提前半小时到场签到。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，具体操作流程见附件1。附件还包括授权委托书和参会股东登记表。

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