截至2025年1月3日收盘,掌阅科技(603533)报收于19.1元,下跌4.98%,换手率4.05%,成交量17.76万手,成交额3.44亿元。
掌阅科技2025-01-03的资金流向如下:- 主力资金净流出922.75万元,占总成交额2.68%;- 游资资金净流入193.74万元,占总成交额0.56%;- 散户资金净流入729.01万元,占总成交额2.12%。
掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月3日召开,应出席董事6人,实际出席6人,会议由董事长成湘均主持。会议审议通过以下三项议案:1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》:同意公司及子公司与关联方就版权、广告商业化等业务开展关联交易,预计总金额不超过90,200万元。该议案已获董事会审计委员会及独立董事同意,尚需提交股东大会审议。2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此出具了无异议的核查意见。3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》:同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议须提交股东大会的事项。
掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年12月31日以通讯方式召开,应出席独立董事2人,实际出席2人,由独立董事许超女士主持。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为,2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,定价依据为市场价格,公允合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意2票,反对0票,弃权0票。
掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年1月3日召开,应出席监事3人,实际出席3人,会议由监事会主席黄国伟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下两项议案:1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》:监事会认为公司及子公司与关联方在版权、广告商业化等日常经营相关业务的关联交易符合业务发展需要,同意2025年度日常关联交易预计事项。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:监事会在不影响募集资金投资计划前提下,同意公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过31,000万元,以提高闲置募集资金使用效率。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。
掌阅科技股份有限公司将于2025年1月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会,地点为中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。会议审议议案为关于2025年度日常关联交易预计的议案,该议案已由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。关联股东北京量子跃动科技有限公司需回避表决。中小投资者投票将单独计票。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票,重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月14日。会议登记时间为2025年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,地点为北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E。法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或授权委托书等材料登记;个人股东需持身份证、股东账户卡或授权委托书等材料登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
华泰联合证券有限责任公司作为掌阅科技股份有限公司(以下简称“掌阅科技”)2020年度非公开发行A股股票的保荐机构,对掌阅科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。掌阅科技非公开发行募集资金总额为1,061,111,380.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,037,700,833.01元。截至2024年11月30日,公司已累计使用募集资金77,369.71万元,尚未使用的募集资金余额为30,863.13万元。2025年1月3日,掌阅科技第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以滚动使用。投资产品范围包括保本型理财产品或存款类产品,单笔投资期限不超过十二个月。公司董事会授权管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司监事会认为,此举有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展。华泰联合证券对此事项无异议。
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