1月2日股市必读：西宁特钢（600117）当日主力资金净流出247.43万元，占总成交额7.31%

截至2025年1月2日收盘，西宁特钢(600117)报收于2.2元，下跌2.22%，换手率0.46%，成交量15.12万手，成交额3385.96万元。

当日关注点

• 交：西宁特钢当日主力资金净流出247.43万元，占总成交额7.31%。
• 公：西宁特钢召开十届十一次董事会，审议通过补选杨乃辉为非独立董事及聘任其为总经理，相关议案将提交2025年1月20日的临时股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流出247.43万元，占总成交额7.31%；游资资金净流出100.21万元，占总成交额2.96%；散户资金净流入347.64万元，占总成交额10.27%。

公司公告汇总

西宁特殊钢股份有限公司十届十一次董事会会议于2025年1月2日在公司综合楼504会议室召开，全体8名董事出席，监事及高管列席，会议合法有效。会议审议通过以下三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，提名杨乃辉先生为非独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会通过起至本届董事会届满。具体内容见公告（临2025-002）。
2. 审议通过《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更登记的议案》，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过起至本届董事会届满；法定代表人变更为杨乃辉先生，授权相关部门办理变更登记。具体内容见公告（临2025-002）。
3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年1月20日召开临时股东大会。具体内容见公告（临2025-003）。

以上议案均获8票一致通过。第（一）项议案需提交临时股东大会审议批准。

西宁特殊钢股份有限公司将于2025年1月20日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司综合楼104会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日的交易时间段。会议审议议案为补选第十届董事会非独立董事，具体为补选杨乃辉为公司十届董事会董事。各议案已披露于上海证券交易所网站及公司网站。特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案均不涉及。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为其全部账户下的相同类别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月15-16日9:00—11:30、13:00—17:00，地点为青海省西宁市柴达木西路52号董事会证券合规部。联系人焦付良，电话0971-5299673，传真0971-5218389。

西宁特殊钢股份有限公司（证券代码：600117）于2025年1月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了关于补选公司第十届董事会非独立董事和聘任总经理的议案。公司董事、总经理丁广伟先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司2025年1月1日发布的公告（公告编号：临2024-100）。为完善公司治理结构，控股股东天津建龙钢铁实业有限公司提名杨乃辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨乃辉先生为非独立董事候选人，并提交2025年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会审议通过聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨乃辉先生未持有公司股票，具备专业知识和工作经验，符合相关法律法规规定的任职条件。

杨乃辉先生简历：1970年3月生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，钢铁冶金专业。曾任抚顺新钢铁有限责任公司炼钢厂厂长、生产副总经理、常务副总经理、总经理；山西建龙钢铁有限公司总经理、党委书记等职。

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