1月2日股市必读：广大特材（688186）当日主力资金净流入730.84万元，占总成交额10.74%

截至2025年1月2日收盘，广大特材(688186)报收于15.82元，上涨3.06%，换手率1.98%，成交量4.24万手，成交额6805.45万元。

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流入730.84万元，占总成交额10.74%。
• 公告：公司计划在未来12个月内回购股份，金额不低于20,000万元，不超过40,000万元，回购价格不超过26.22元/股。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入730.84万元，占总成交额10.74%；- 游资资金净流出87.42万元，占总成交额1.28%；- 散户资金净流出643.42万元，占总成交额9.45%。

公司公告汇总

关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告

• 张家港广大特材股份有限公司董事会于2024年12月31日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐卫明先生提议使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金回购公司股份的函。
• 提议内容包括：回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票；回购用途为未来用于股权激励及/或员工持股计划，或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；回购价格为不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购资金总额为不低于人民币20,000万元，不超过人民币40,000万元；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
• 徐卫明先生在提议前6个月内曾增持公司股份600,000股，占公司当时总股本的0.28%。提议人承诺将积极推动公司回购股份事项，并在董事会上投赞成票。公司将尽快制定合理可行的回购方案，履行审批程序并及时披露信息。上述回购事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

第三届董事会第十二次会议决议公告

• 张家港广大特材股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月1日以现场结合通讯表决方式召开，董事长徐卫明先生主持，全体董事出席并同意豁免会议通知时限要求。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
• 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善长效激励机制，调动员工积极性，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，董事一致同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月内，使用华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于20,000万元（含），不超过40,000万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不超过26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

第三届监事会第六次会议决议公告

• 张家港广大特材股份有限公司第三届监事会第六次会议于2025年1月1日以现场表决方式召开。监事会主席季良高先生召集并主持，全体监事豁免会议通知时限要求，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议合法有效。
• 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。监事会认为，回购方案基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高员工凝聚力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议2024年第三次会议决议

• 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议于2025年1月1日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广大特材股份有限公司章程》及《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。
• 会议通过如下决议：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展，独立董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元(含)，不超过40,000万元(含)通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票，回购价格不超过人民币26.22元/股(含)，用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。经与会独立董事表决，2票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

• 张家港广大特材股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于20,000万元，不超过40,000万元，资金来源为华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金。回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划，或转换为可转债。回购价格不超过26.22元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
• 公司实际控制人、董事长、总经理徐卫明先生提议此次回购，回购股份数量预计为762.78万股至1,525.55万股，占总股本比例为3.56%至7.12%。回购期间，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东暂无减持计划。
• 回购方案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。回购股份若未能在三年内使用完毕，将依法履行减少注册资本程序并予以注销。回购方案存在因股价持续超出价格上限、重大事项影响、政策调整等因素导致无法顺利实施的风险。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。

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