截至2024年12月31日收盘，陕西黑猫(601015)报收于3.34元，上涨3.09%，换手率2.01%，成交量41.13万手，成交额1.38亿元。
资金流向- 当日主力资金净流入589.53万元，占总成交额4.26%；- 游资资金净流入264.09万元，占总成交额1.91%；- 散户资金净流出853.63万元，占总成交额6.17%。
陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 选举张林兴为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。- 选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。- 聘任第六届高级管理人员：张林兴任总经理，王艾荣、刘芬燕（兼任财务总监）、段老虎、孙鹏任副总经理，李斌任董事会秘书，樊海笑任证券事务代表。- 聘任卫威林为监察审计部负责人。- 审议通过第六届高级管理人员薪酬方案，年薪标准分别为：张林兴57.8万元、王艾荣47.6万元、刘芬燕44.2万元、段老虎44.2万元、孙鹏44.2万元、李斌34万元，税前年薪制。- 预计2025年公司与物资再生公司的日常关联交易，采购电石7,000万元（不含税），关联董事乔继岗、王文军回避表决，无需提交股东大会审议。
国浩律师（北京）事务所为陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月31日在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开，由董事长张林兴主持。出席人员包括568名股东及代理人，合计持有1,277,233,763股表决权股份，占公司有表决权股份总数的62.5329%。- 会议审议并通过了六项议案：1) 公司2025年度融资预算及担保安排方案；2) 换届选举第六届董事会非独立董事（张林兴、乔继岗、王文军、刘芬燕、李朋、李斌）；3) 换届选举第六届董事会独立董事（张学华、王鹏、赵普生）；4) 换届选举第六届监事会非职工代表监事（范小艺、李博、程浪辉）；5) 第六届非独立董事和监事薪酬；6) 第六届董事会独立董事津贴。- 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表、监事代表及律师计票、监票。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议表决程序及结果合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定。
陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开。出席股东和代理人共568人，持有表决权的股份总数为1,277,233,763股，占公司有表决权股份总数的62.5329%。- 会议审议通过了三项议案：1. 《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》，同意票数为1,273,788,610股，占比99.7302%；2. 《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》，同意票数为1,274,623,551股，占比99.7956%，非独立董事及监事在任期内不领取薪酬；3. 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，同意票数为1,274,546,732股，占比99.7896%，津贴标准为6万元/年/人（税前）。- 此外，会议还通过了第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事的换届选举。国浩律师（北京）事务所的许春玲、武琳悦律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。
重要内容提示：本次关联交易无需提交股东大会审议；交易对公司无重大依赖影响。- 日常关联交易基本情况：电石为公司重要产品BDO的主要原材料之一，公司计划于2025年内向陕西省物资再生利用有限公司（简称“物资再生公司”）采购电石7,000万元（不含税）。2024年12月31日，第六届董事会第一次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。本次预计金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。- 关联方介绍：物资再生公司系公司持股5%以上股东物产集团全资子公司，法定代表人程浪辉。截至2023年12月31日，物资再生公司总资产8,048.43万元，净资产1,670.45万元；截至2024年9月30日，总资产11,894.06万元，净资产1,743.91万元。- 关联交易定价政策：以市场价格为依据确定。关联交易目的和影响：遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及中小股东利益行为，不影响公司独立性。
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