12月31日股市必读：康泰生物（300601）当日主力资金净流出783.55万元，占总成交额5.56%

截至2024年12月31日收盘，康泰生物(300601)报收于17.15元，下跌3.27%，换手率0.92%，成交量8.13万手，成交额1.41亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出783.55万元，占总成交额5.56%。
• 公司公告汇总: 康泰生物拟将节余募集资金13,309.77万元永久补充流动资金，并将召开2025年第一次临时股东大会审议多项议案。
• 第七届董事会第二十五次会议决议公告: 康泰生物决定终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，并提名第八届董事会董事候选人。
• 第七届监事会第十九次会议决议公告: 监事会同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，并提名温飞东为第八届监事会股东代表监事候选人。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知: 2025年第一次临时股东大会将于2025年1月22日召开，审议多项重要议案。
• 关于续聘2024年度会计师事务所的公告: 康泰生物续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

康泰生物2024-12-31交易信息汇总如下：- 主力资金净流出783.55万元，占总成交额5.56%；- 游资资金净流入213.01万元，占总成交额1.51%；- 散户资金净流入570.54万元，占总成交额4.04%。

公司公告汇总

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

康泰生物于2024年12月31日召开董事会和监事会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”结项，并将节余募集资金13,309.77万元（含利息收入）永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）

康泰生物发布《向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）》。报告指出，公司向不特定对象发行可转债总额20亿元，每张面值100元，期限六年，自2021年7月15日至2027年7月14日，票面利率逐年递增，从0.30%至2.00%。可转债于2021年8月5日在深交所上市，简称“康泰转2”，代码“123119”。截至2024年12月30日，募集资金投资项目已实施完毕，累计投入191,106.86万元，节余13,309.77万元。公司拟将节余资金永久补充流动资金，以支持日常生产经营。上述事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准。

第七届董事会第二十五次会议决议公告

康泰生物第七届董事会第二十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过多项议案：- 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计费用及签署服务协议。- 审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。- 决定向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将节余募集资金13,309.77万元永久补充流动资金，提请股东大会授权财务部办理相关事项。- 调整组织架构，以适应业务发展需求，提升运营效率。- 终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，并注销相关股票期权及作废限制性股票。- 提名杜伟民、徐安龙、苗向、刘建凯为第八届董事会非独立董事候选人，提名李皎予、李向明、胡克平为独立董事候选人，任期均为三年。- 决定于2025年1月22日召开第一次临时股东大会。

第七届监事会第十九次会议决议公告

康泰生物第七届监事会第十九次会议于2024年12月31日召开，审议通过以下议案：- 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 同意向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 同意终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 提名温飞东先生为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

康泰生物将于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦公司会议室。网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月17日。会议审议事项包括：- 续聘2024年度会计师事务所- 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金- 终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票- 换届选举第八届监事会股东代表监事- 选举第八届董事会非独立董事及独立董事

现场登记时间为2025年1月20日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00，登记地点为公司证券事务部。股东可通过信函、传真或亲自送达方式登记，不接受电话登记。联系人：覃丽敏，联系电话：0755-26988558，电子邮箱：office@biokangtai.com。

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

康泰生物于2024年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年底，信永中和拥有245名合伙人，1656名注册会计师，2023年度业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元。信永中和已投保职业保险，累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。拟签字项目合伙人为王建新先生，拟担任质量复核合伙人为罗东先先生，拟签字注册会计师为李颖女士，上述人员近三年无执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情况。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况与信永中和协商确定2024年度审计费用。董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

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