12月31日股市必读：天佑德酒（002646）当日主力资金净流入1043.5万元，占总成交额5.99%

截至2024年12月31日收盘，天佑德酒(002646)报收于10.75元，上涨2.09%，换手率3.36%，成交量16.0万手，成交额1.74亿元。

当日关注点

• 交易：天佑德酒当日主力资金净流入1043.5万元，占总成交额5.99%。
• 公司公告：审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1043.5万元，占总成交额5.99%；- 游资资金净流出112.3万元，占总成交额0.64%；- 散户资金净流出931.2万元，占总成交额5.35%。

公司公告汇总

第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告

• 召开时间：2024年12月30日上午8:30
• 地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室
• 出席情况：应出席董事9名，实际出席董事9名，其中7名董事以通讯方式出席会议
• 主持人：董事长李银会先生
• 审议通过议案：
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票。关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。
• 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票，无反对票，无弃权票。
• 《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成9票，无反对票，无弃权票。

第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

• 召开时间：2024年12月30日
• 通知方式：2024年12月27日以书面方式送达独立董事
• 出席情况：应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名
• 主持人：独立董事方文彬先生
• 审议通过议案：
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
• 独立董事意见：
• 关于公司2024年度日常关联交易实际情况（截至2024年12月16日）与预计存在的差异，认为这些差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
• 关于公司2025年度日常关联交易预计，认为预计的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议（临时）审议。

第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告

• 召开时间：2024年12月30日上午9:00
• 地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室
• 出席情况：应出席监事3名，实际出席3名，其中2名监事以通讯方式出席
• 主持人：监事会主席卢艳女士
• 审议通过议案：
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为赞成3票，无反对票，无弃权票。监事会认为上述关联交易符合市场交易原则，定价公允，不会损害公司和全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
• 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为赞成3票，无反对票，无弃权票。监事会认为在不影响公司正常运营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期中低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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