12月31日股市必读：合纵科技（300477）当日主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%

截至2024年12月31日收盘，合纵科技(300477)报收于2.84元，下跌4.7%，换手率3.15%，成交量29.46万手，成交额8554.28万元。

当日关注点

• 交易：合纵科技主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%。
• 公司公告：合纵科技第六届董事会第四十五次会议审议通过多项议案，包括第七届董事会和监事会的换届选举及薪酬方案，并计划召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

合纵科技2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%；- 游资资金净流入978.01万元，占总成交额11.43%；- 散户资金净流入1087.71万元，占总成交额12.72%。

公司公告汇总

第六届董事会第四十五次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过了以下议案：- 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》：提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非独立董事候选人。- 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》：提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会独立董事候选人。张宏兵尚未取得独立董事资格证，但已承诺参加培训并取得证书。- 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》：第七届董事会内部有其他职务的董事不领取董事薪酬，独立董事年度津贴为70,000元至140,000元（含税），每月发放一次。- 《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》：拟于2025年1月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。

第六届监事会第二十七次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席三人，会议由监事会主席张全中主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》：提名张全中先生、白丽娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。- 《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》：第七届监事会监事在公司不领取监事薪酬。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

合纵科技股份有限公司将于2025年1月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。网络投票时间为2025年1月16日09:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议将审议以下议案：1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；4. 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》；5. 《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》。股东可通过现场或网络投票参与表决。

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司于2024年12月31日召开职工代表大会，选举产生第七届监事会职工代表监事。经与会代表充分讨论表决，一致同意选举郭言娜女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满。

独立董事候选人声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司独立董事候选人彭民声明，已充分了解并同意由提名人合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。彭民确认与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。彭民已通过第六届董事会提名委员会资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。彭民担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。彭民具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业不存在重大业务往来，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。彭民承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

独立董事提名人声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司董事会提名彭民为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会的资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名人具备上市公司运作所需的基本知识和工作经验，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利益冲突。提名人保证声明内容真实、准确、完整，否则愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。提名人将督促被提名人如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形时立即辞职。

独立董事候选人声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司独立董事候选人刘松源声明，已充分了解并同意由提名人合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。刘松源确认与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。刘松源已通过第六届董事会提名委员会资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。刘松源具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。刘松源及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。刘松源郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

独立董事提名人声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司董事会提名刘松源为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会的资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，具备上市公司运作所需的基本知识和工作经验，不存在任何影响独立履职的情形。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。提名人保证上述声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。

独立董事提名人声明与承诺（张宏兵）

合纵科技股份有限公司董事会提名张宏兵为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会的资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。被提名人不存在重大失信等不良记录，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。提名人保证上述声明真实、准确、完整，否则愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

关于董事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司决定进行董事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非独立董事候选人；提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会独立董事候选人。其中，张宏兵尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交2025年第二次临时股东大会审议。新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司对第六届董事会部分离任董事表示感谢。为确保董事会正常运行，第六届董事会董事将继续履行职责直至新一届董事会就任。

关于监事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名张全中先生、白丽娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张宏兵）

合纵科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人张宏兵被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，张宏兵尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张宏兵承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。承诺人（签字）：张宏兵，2024年12月31日。

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