12月30日股市必读：*ST文投（600715）当日主力资金净流入1423.15万元，占总成交额16.89%

截至2024年12月30日收盘，*ST文投(600715)报收于2.3元，上涨4.55%，换手率1.41%，成交量37.58万手，成交额8425.68万元。

当日关注点

• 交易：*ST文投当日主力资金净流入1423.15万元，占总成交额16.89%。
• 公司公告：文投控股股份有限公司审议通过了《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》和《文投控股股份有限公司关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》。
• 股东大会：文投控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会审议通过了续聘2024年度财务报告审计机构等多项议案。
• 董事会、监事会延期换届：文投控股股份有限公司十届董事会、监事会任期届满，将延期换届。
• 破产清算进展：北文投文化投资南京有限公司破产清算事项预计影响公司2024年度损益约-2.75亿元。
• 内幕信息知情人登记管理制度：文投控股股份有限公司修订了内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息管理。

交易信息汇总

*ST文投2024-12-30信息汇总- 当日主力资金净流入1423.15万元，占总成交额16.89%；- 游资资金净流出926.61万元，占总成交额11.0%；- 散户资金净流出496.54万元，占总成交额5.89%。

公司公告汇总

文投控股股份有限公司十届董事会第四十次会议决议公告

• 会议于2024年12月30日召开，审议通过了《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》和《文投控股股份有限公司关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》。
• 《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》主要内容包括：破产费用6,928,196.62元，职工债权1,538,377.20元，普通债权895,925,695.47元。可供分配的破产财产包括银行存款62,230.56元，金牛湖项目土地补偿款209,579,726.03元，固定资产待实际处置后纳入追加分配范围。分配规则为破产费用优先支付，职工债权优先受偿，普通债权在清偿完职工债权后按比例分配。
• 《文投控股股份有限公司关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》旨在进一步规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，防范内幕交易行为。

北京市中伦律师事务所关于文投控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

• 本次股东大会于2024年12月30日下午14:00在北京召开，由董事长刘武主持。
• 会议审议通过了续聘2024年度财务报告审计机构、续聘2024年度内部控制审计机构、修订公司《股东会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、修订公司《监事会议事规则》等议案。
• 出席本次股东大会的股东及股东代理人共533名，代表有表决权的公司股份数619,737,815股，占公司有表决权股份总数的15.2650%。
• 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

文投控股股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

• 会议召开时间：2024年12月30日
• 地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层
• 出席会议的股东和代理人人数：533
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：619,737,815股
• 占公司有表决权股份总数的比例：15.2650%
• 议案审议情况：
• 续聘2024年度财务报告审计机构：通过
• 续聘2024年度内部控制审计机构：通过
• 修订公司《股东会议事规则》：通过
• 修订公司《董事会议事规则》：通过
• 修订公司《监事会议事规则》：通过
• 律师见证情况：
• 律师事务所：北京市中伦律师事务所
• 律师：金奂佶、张贡
• 结论意见：表决结果合法、有效。

文投控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

• 十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满，因新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会的工作连续性和稳定性，公司十届董事会、监事会将延期换届。
• 公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
• 在公司董事会、监事会换届之前，公司十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照相关法律法规和《文投控股股份有限公司章程》相关规定，继续履行其职责及义务。
• 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
• 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

文投控股股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告

• 2024年9月18日，公司召开董事会，审议通过控股子公司北文投文化投资南京有限公司（北文投南京）拟申请破产清算的议案。
• 2024年10月23日，北文投南京向北京市第一中级人民法院提交破产清算申请。
• 2024年10月25日，法院裁定受理北文投南京的破产清算申请并指定管理人，北文投南京不再纳入公司合并财务报表范围。
• 2024年11月26日，北文投南京第一次债权人会议召开，通过《财产管理及变价方案》。根据方案，北文投南京名下的金牛湖项目土地将通过政府有偿收回土地的方式处置。
• 2024年12月30日，北文投南京第二次债权人会议召开，通过《财产分配方案》。破产财产分配范围包括破产费用、职工债权和普通债权。可供分配的破产财产包括银行存款、金牛湖项目土地补偿款和固定资产。
• 北文投南京破产清算事项预计影响公司2024年度损益约-2.75亿元。

文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

• 制度旨在加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者权益。
• 内幕信息的定义、范围包括公司经营、财务等方面的重大变动。
• 内幕信息知情人包括公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人等。
• 公司需对内幕信息知情人进行登记管理，记录其知悉内幕信息的时间、地点、方式等内容，并及时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。
• 公司董事会负责内幕信息管理，董事长和董事会秘书为主要负责人。
• 制度还强调了内幕信息的保密要求，禁止内幕交易和信息泄露。
• 对于违反规定的内幕信息知情人，公司将进行责任追究，严重者将移交司法机关处理。

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