12月30日股市必读：保利发展（600048）当日主力资金净流出1.59亿元，占总成交额14.17%

截至2024年12月30日收盘，保利发展(600048)报收于8.99元，下跌1.53%，换手率1.04%，成交量124.19万手，成交额11.19亿元。

当日关注点

• 交易信息：保利发展主力资金净流出1.59亿元，占总成交额14.17%。
• 公司公告：保利发展调整向特定对象发行可转换公司债券方案，中国保利集团有限公司不再认购，发行总额不超过950,000.00万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.59亿元，占总成交额14.17%；游资资金净流入2992.76万元，占总成交额2.67%；散户资金净流入1.29亿元，占总成交额11.49%。

公司公告汇总

• 保利发展控股集团股份有限公司2024年第11次临时董事会决议公告：审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案。主要修订内容包括：中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。发行数量不超过9,500.00万张，发行总额不超过950,000.00万元。债券期限为六年，票面金额100元，按面值发行。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。募集资金将用于多个房地产项目及补充流动资金，总计不超过950,000.00万元。本次发行不提供担保，决议有效期为12个月。此外，董事会还审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的修订稿。
• 保利发展控股集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告：审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案，同意对发行对象进行调整，中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。发行总额不超过950,000.00万元，发行数量不超过9,500.00万张，债券期限为六年，票面金额为100元人民币。审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金运用可行性分析报告（修订稿）及摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。
• 保利发展控股集团股份有限公司监事会关于公司本次向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见：监事会认为，公司符合向特定对象发行可转换公司债券的条件，调整后的发行方案和修订后的预案符合相关法律法规及公司实际情况。修订后的发行方案论证分析报告和募集资金运用可行性分析报告不存在损害公司及股东利益的情形。公司对摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订，有效保护了股东利益。发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定，信息披露真实、准确、完整。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。监事会同意公司按调整后的发行方案推进相关工作。
• 保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告：公司于2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《预案修订稿》及相关文件已在上海证券交易所网站上披露。《预案修订稿》的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
• 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）：公司计划向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过950,000.00万元，发行数量不超过9,500万张，每张面值100元，按面值发行。募集资金将用于上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦等15个房地产开发项目及补充流动资金。本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，发行对象将在上交所审核通过并经中国证监会同意注册后确定。发行完成后，公司控股股东仍为保利南方集团，实际控制人仍为保利集团，不会导致公司控制权发生变化。本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
• 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）：公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过950,000.00万元，用于15个房地产开发项目及补充流动资金。具体项目包括上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦、长春保利和煦、北京保利天汇、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悦、莆田保利瑧悦、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悦、广州保利云境、佛山保利广佛湾堂悦、大连保利东港天珺、广州保利琅悦。各项目预计总投资金额、募集资金拟投入金额、预计销售额、开发周期、项目经营主体、规划用地面积、总建筑面积等详细信息已在报告中列出。募集资金将主要用于项目建设安装工程费及配套设施建设费，其余资金通过自有资金、银行贷款等途径解决。本次募集资金的到位和使用将提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
• 保利发展控股集团股份有限公司关于调整向特定对象发行可转换公司债券方案的公告：公司于2024年12月30日召开第11次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，对发行方案进行了调整。主要调整内容包括：债券利率方面，修订前，保利集团不参与竞价过程，但承诺接受其他发行对象的申购竞价结果，并以相同价格与相同利率认购。修订后，保利集团不再参与认购。发行方式及发行对象方面，修订前，发行对象包括中国保利集团有限公司在内的不超过35名特定对象，其中保利集团拟认购金额不超过10亿元。修订后，发行对象为不超过35名特定对象，不包括保利集团。除上述调整外，发行方案的其他内容不变。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
• 保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告：公司向特定对象发行可转换公司债券，摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺。本次发行完成后，债券持有人未来转股将增加公司总股本和净资产规模，短期内可能摊薄即期回报。公司已制定多项措施，包括加强经营管理和内部控制、规范募集资金使用、完善公司治理和利润分配制度，以降低摊薄风险。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，确保措施落实。
• 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）：公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过950,000.00万元，用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。本次发行旨在满足公司项目开发资金需求，优化资本结构，匹配行业新发展模式要求，积极响应政策号召，助力行业平稳发展。发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，发行定价采用竞价方式确定。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，已获公司董事会、股东大会及国资有权监管单位保利集团批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

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