12月27日股市必读：再升科技（603601）当日主力资金净流入325.33万元，占总成交额7.33%

截至2024年12月27日收盘，再升科技(603601)报收于3.43元，上涨2.39%，换手率1.27%，成交量12.93万手，成交额4438.94万元。

当日关注点

• 交易信息：再升科技当日主力资金净流入325.33万元，占总成交额7.33%。
• 公司公告：再升科技将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，主要议案包括向下修正“再22转债”转股价格和申请银行授信额度。
• 公司公告：华福证券发布关于再升科技总经理变动的临时受托管理事务报告，刘秀琴女士被聘任为新一任轮值总经理。
• 公司公告：再升科技发布关于“再22转债”可选择回售的公告，回售价格为100.27元人民币/张，回售期为2025年1月7日至2025年1月13日。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入325.33万元，占总成交额7.33%；游资资金净流出420.1万元，占总成交额9.46%；散户资金净流入94.77万元，占总成交额2.13%。

公司公告汇总

• 再升科技2025年第一次临时股东大会会议资料：
• 会议时间：2025年1月6日15:00
• 会议地点：重庆市渝北区婵衣路1号公司五楼会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

• 主要议案：

  • 关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案：自2024年12月9日至2024年12月20日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，已触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  • 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案：为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2025年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过70,000万元的银行授信额度。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务。实际授信机构包括但不限于建设银行、兴业银行、平安银行、中信银行等金融机构。授权公司及子、孙公司之法定代表人根据实际经营情况，在上述范围内办理银行贷款申请等相关手续，并代表公司及子、孙公司与各银行机构签署有关法律文件。

• 华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司总经理变动的临时受托管理事务报告：

• 经中国证券监督管理委员会证监许可20221687号文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上海证券交易所自律监管决定书2022293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。

• 公司原总经理辞职的情况为公司总经理职位采用轮值制度，郭思含女士申请辞去轮值总经理一职。公司聘任新总经理的情况为聘任刘秀琴女士为公司新一任轮值总经理，任期一年。影响分析为本次公司总经理发生变动的事项不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人会议。

• 华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见：

• 华福证券有限责任公司作为重庆再升科技股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对再升科技可转换公司债券（简称“再22转债”）回售有关事项进行了核查。再22转债于2022年9月29日发行，发行总额510,000,000.00元，每张面值100.00元。自2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易。
• 回售条款规定，自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。回售价格为100.27元/张（含当期利息）。

• 回售申报期为2025年1月7日至2025年1月13日，回售资金的发放日为2025年1月16日。回售期内，再22转债将继续交易，但停止转股。保荐机构认为，再22转债回售有关事项符合相关法律法规的规定。

• 再升科技关于“再22转债”可选择回售的公告：

• 回售价格为100.27元人民币/张（含当期利息），回售期为2025年1月7日至2025年1月13日，回售资金发放日为2025年1月16日。回售期内“再22转债”停止转股。证券停复牌情况：113657 再22转债，停牌起始日2025/1/7，停牌终止日2025/1/13，复牌日2025/1/14。回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券。风险提示：截至本公告发出前的最后一个交易日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价格，选择回售可能会带来损失。联系部门：法务证券部，联系电话：023-88651610。

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