12月25日股市必读：宇邦新材（301266）当日主力资金净流入868.18万元，占总成交额6.39%

截至2024年12月25日收盘，宇邦新材(301266)报收于36.26元，下跌1.47%，换手率8.54%，成交量3.71万手，成交额1.36亿元。

当日关注点

• 交易信息：宇邦新材当日主力资金净流入868.18万元，占总成交额6.39%。
• 公司公告：公司发布了《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多份重要文件。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入868.18万元，占总成交额6.39%；游资资金净流入274.36万元，占总成交额2.02%；散户资金净流出1142.54万元，占总成交额8.4%。

公司公告汇总

对外投资管理制度（2024年12月）

• 目的：规范公司重大经营及对外投资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益。
• 决策范围：包括购买、出售、置换股权或不动产等重要资产；对原有生产设备的重大技术改造；对原有生产场所的扩建、改造；新建生产线；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；债权、债务重组；签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；股票、基金投资；债券、委托贷款及其他债券投资；其他重大经营与投资事项。
• 决策程序：公司经理有权决定满足一定标准的重大经营与投资事项；达到一定标准的重大经营与投资事项应报公司董事会审议；重大经营与投资事项达到更高标准的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

董事会秘书工作细则（2024年12月）

• 职责：负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度及重大信息的内部报告等制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
• 任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
• 任免程序：董事会秘书由公司董事会推荐，经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会任命。

对外担保管理制度（2024年12月）

• 目的：保护投资者合法权益，规范公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保行为，防范担保风险，确保公司资产安全。
• 决策程序：公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据公司章程有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。
• 风险管理：公司应加强对担保业务的会计系统控制，建立担保业务事项台账，持续关注被担保人的财务状况、经营成果、现金流量以及担保合同的履行情况。

内幕信息知情人登记管理制度（2024年12月）

• 目的：规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人及相关当事人的合法权益。
• 内幕信息范围：涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
• 登记备案：公司主办部门应当组织各相关人员按照规定如实填写《内幕信息知情人登记档案》，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单。

监事会议事规则（2024年12月）

• 组成与职权：监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。
• 会议召开：监事会定期会议每六个月至少召开一次，临时会议在特定情况下召开。
• 会议表决：监事会会议的表决实行一人一票，以记名方式投票表决。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

总经理工作细则（2024年12月）

• 职责：总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
• 任免程序：总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。
• 职权：总经理对董事会负责，负责公司的日常生产、经营、管理工作，并通过总经理办公会议，行使多项职权。

董事会议事规则（2024年12月）

• 组成与职权：董事会由七名董事组成，其中独立董事3人。设董事长一人，不设副董事长。董事会行使多项职权，包括召集股东会会议、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等。
• 会议召开：董事会每年度应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。
• 会议表决：每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行。

募集资金使用管理制度（2024年12月）

• 目的：规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益。
• 专户存储：公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理。
• 使用：公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年12月）

• 目的：建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
• 人员组成：薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任主任（召集人）。
• 职责权限：研究和审查董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，组织和拟定中长期激励计划，监督薪酬制度执行情况。

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