截至2024年12月24日收盘，正业科技(300410)报收于5.89元，上涨0.0%，换手率3.96%，成交量14.54万手，成交额8489.49万元。
当日关注点
- 交易：正业科技2024年12月24日主力资金净流入210.38万元，占总成交额2.48%。
- 公告：正业科技第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司董事会换届选举等议案，拟提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。
- 公告：正业科技第五届监事会第十九次会议审议通过了关于公司监事会换届选举等议案，拟提名第六届监事会非职工代表监事候选人。
- 公告：正业科技将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括董事会和监事会换届选举在内的多项议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入210.38万元，占总成交额2.48%；游资资金净流出254.04万元，占总成交额2.99%；散户资金净流入43.66万元，占总成交额0.51%。
公司公告汇总
第五届董事会第二十八次会议决议公告
- 会议召开情况：会议于2024年12月24日上午10:00在公司三楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 审议通过的议案：
- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案：提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐灿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案：提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴志军先生为会计专业人士。
- 关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会。
第五届监事会第十九次会议决议公告
- 会议召开情况：会议于2024年12月24日上午11:00召开，应参加监事3人，实际参加监事3人。
- 审议通过的议案：
- 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
- 关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案：监事每人每年岗位津贴人民币24,000.00元(含税)，在公司担任具体管理职务的监事根据其具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议召开基本情况：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：正业科技第五届董事会
- 召开时间：
- 现场会议：2025年1月9日14:30
- 网络投票：2025年1月9日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；互联网投票：2025年1月9日上午9:15至2025年1月9日下午15:00
- 召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 股权登记日：2025年1月6日
- 会议地点：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室
- 会议审议事项：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案
- 累积投票提案：
- 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
- 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
- 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 非累积投票提案：
- 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》
- 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》
- 会议登记方法：
- 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记
- 登记时间：2025年1月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
- 登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室
- 登记手续：法人股东、自然人股东、代理人需提供的证件及材料
- 网络投票操作流程：
- 投票代码：350410
- 投票简称：正业投票
- 投票时间：2025年1月9日交易时间
- 投票方式：通过深交所交易系统或互联网投票系统
- 其他事项：
- 会议会期：半天，食宿、交通费用自理
- 如网络投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行
- 备查文件：
- 第五届董事会第二十八次会议决议
- 附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》
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