截至2024年12月24日收盘，*ST吉药(300108)报收于1.62元，上涨2.53%，换手率6.54%，成交量42.86万手，成交额7007.01万元。
当日关注点
- 交易：*ST吉药当日主力资金净流出429.01万元，占总成交额6.12%。
- 公告：吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，以及关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案。
- 股东大会：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月9日下午14:00召开，主要审议关于修订《公司章程》的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出429.01万元，占总成交额6.12%；游资资金净流入257.64万元，占总成交额3.68%；散户资金净流入171.37万元，占总成交额2.45%。
公司公告汇总
- 第六届董事会第四次会议决议公告
- 会议召开情况：会议通知于2024年12月14日以邮件、电话形式发出，2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
审议情况：
- 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
- 审议通过《关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月9日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议时间：2025年1月9日下午14:00
- 网络投票时间：2025年1月9日9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15—15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2025年1月3日
- 出席对象：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 会议地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
- 会议审议事项：
- 会议登记等事项：
- 登记方式：法人股东和自然人股东分别持相关证件办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 现场登记时间：2025年1月7日9:00-11:30,13:30-16:30
- 现场登记地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部
- 参加网络投票的具体操作流程：股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。
- 其他事项：
- 本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
- 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
- 现场会议联系方式：
- 联系地址：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办公室
- 联系人：张亮、王衍
- 电话：（0435）3752903
- 传真：（0435）3751886
- 邮编：135000
吉药控股--公司章程
- 公司基本信息：
- 注册名称：吉药控股集团股份有限公司
- 英文名称：Ji Yao Holding Group Co., Ltd.
- 注册地址：吉林省梅河口市环城北路6号
- 邮政编码：135000
- 注册资本：65,656.4674万元
- 法定代表人：由董事会过半数选举产生
- 经营宗旨和范围：
- 经营宗旨：质量一流、服务一流、诚信守约、创新发展；服务社会，增强企业整体实力；采用科学有效的管理，追求最大的经济效益，从而为国家创造财富，为股东增加收益，为员工谋取利益，促进企业的物质文明与文化建设。
- 经营范围：控股公司服务；实业投资控股、投资信息咨询（不得从事集资、贷款、理财、吸储等业务）；医药企业受托管理及资产重组；医药技术信息咨询、医药科技成果转让；物流服务；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资管理咨询及中介）；企业管理信息咨询；会议服务。
- 股份发行：
- 股份总数：65,656.4674万股，均为普通股
- 发起人持股情况：
- 卢忠奎：19,128,572.00股，49.05%
- 张本华：3,011,583.00股，7.72%
- 李秀成：2,409,266.00股，6.18%
- 股东大会：
- 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。
- 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。
- 董事会：
- 董事会由5名董事组成（其中2名为独立董事），设董事长1人，可以设副董事长。
- 董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。
- 监事会：
- 监事会由3名监事组成，设监事长1人，可以设副监事长。
- 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。
- 财务会计制度和利润分配：
- 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
- 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红优先于股票股利方式。
- 合并、分立、增资、减资、解散和清算：
- 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
- 公司分立，其财产作相应的分割。
- 公司解散的原因包括营业期限届满、股东大会决议解散等。
- 章程修改：
- 公司应当在以下情形下修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
