12月24日股市必读：瑞鹄模具（002997）当日主力资金净流出1930.75万元，占总成交额10.91%

截至2024年12月24日收盘，瑞鹄模具(002997)报收于36.91元，上涨0.22%，换手率2.3%，成交量4.8万手，成交额1.77亿元。

当日关注点

• 交易：瑞鹄模具主力资金净流出1930.75万元，占总成交额10.91%。
• 公司公告：瑞鹄模具提名新一届董事会和监事会候选人，并计划使用不超过2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
• 公司公告：控股股东宏博科技非公开发行的可交换债券将于2025年1月2日进入换股期，可能会影响持股比例。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1930.75万元，占总成交额10.91%；游资资金净流出496.71万元，占总成交额2.81%；散户资金净流入2427.46万元，占总成交额13.72%。

公司公告汇总

• 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
• 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-085
• 会议审议通过以下议案：
  • 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  • 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张冬花女士、刘芳端先生、王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
  • 《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》。
  • 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
  • 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元。
  • 《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》。
  • 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
  • 《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。
  • 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。

• 特此公告。瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024年12月23日

• 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

• 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-086
• 会议审议通过以下议案：
  • 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  • 《关于公司监事会外部监事津贴的议案》。
  • 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  • 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
  • 《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》。
  • 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
  • 《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。

• 特此公告。瑞鹄汽车模具股份有限公司 监事会 2024年12月23日

• 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王洪俊）

• 王洪俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，截至股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
• 承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
• 同意瑞鹄汽车模具股份有限公司公告本人的上述承诺。

• 特此承诺。承诺人：王洪俊 2024年12月21日

• 关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告

• 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司于2024年7月1日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券，发行规模人民币1.90亿元，发行期限为三年期，债券简称：24宏博EB，债券代码：117224，初始换股价格为人民币35.50元/股。
• 宏博科技本期可交换债券将于2025年1月2日进入换股期，换股期限自2025年1月2日起至2027年6月30日止。
• 假设“24宏博EB”全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照1.90亿元发行规模及35.50元/股的换股价格进行测算，用于交换的股票数量上限为5,352,112股，完成换股后，宏博科技持有的本公司股份数将减少至63,797,888股，占公司总股本比例30.48%，公司的实际控制人不会发生变化。
• 以上变动为公司根据宏博科技本期可交换债券发行规模所做的测算，实际是否会发生换股以及宏博科技因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
• 公司将密切关注宏博科技本期可交换债券换股情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
• 特此公告。瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024年12月23日

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