12月20日股市必读：云图控股（002539）当日主力资金净流出578.5万元，占总成交额8.54%

截至2024年12月20日收盘，云图控股(002539)报收于8.0元，下跌0.5%，换手率0.96%，成交量8.46万手，成交额6775.85万元。

当日关注点

• 交易信息：云图控股主力资金净流出578.5万元，占总成交额8.54%。
• 公司公告：云图控股2024年前三季度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），预计现金分红总额为120,772,376.20元（含税）。
• 公司公告：云图控股第三期员工持股计划第三个锁定期届满，但解锁条件未成就，未解锁的73.114万股将由管理委员会收回。
• 公司公告：云图控股将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议2024年前三季度利润分配预案。
• 公司公告：云图控股修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出578.5万元，占总成交额8.54%；游资资金净流入482.37万元，占总成交额7.12%；散户资金净流入96.13万元，占总成交额1.42%。

公司公告汇总

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

• 公告编号：2024-055
• 会议决议：公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 财务数据：2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为669,116,968.46元，母公司实现净利润为654,854,556.50元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金后，截至2024年9月末合并报表和母公司可供分配利润分别为4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。
• 分配预案：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），预计现金分红总额为120,772,376.20元（含税）。
• 合规性：本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》确定的利润分配政策。

第六届董事会第二十八次会议决议公告

• 会议通知：2024年12月17日以直接送达或电子邮件方式发出。
• 会议召开：2024年12月19日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。
• 审议通过议案：
• 《2024年前三季度利润分配预案》
• 《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》
• 《关于修订 <董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 >的议案》
• 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

第六届监事会第十六次会议决议公告

• 会议通知：2024年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达。
• 会议召开：2024年12月19日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
• 审议通过议案：《2024年前三季度利润分配预案》
• 监事会意见：监事会认为公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟定了2024年前三季度利润分配预案，既体现了对股东回报的重视，又兼顾了公司的长远发展。本次利润分配预案符合公司利润分配政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议届次：2025年第一次临时股东大会
• 会议召集人：成都云图控股股份有限公司董事会
• 会议召开日期和时间：
• 现场会议：2025年1月16日下午14:30
• 网络投票：2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月16日9:15—15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
• 会议召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
• 会议登记日：2025年1月9日
• 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
• 现场会议地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室
• 审议事项：《2024年前三季度利润分配预案》

关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告

• 公告编号：2024-056
• 批准及实施情况：
• 2021年10月14日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 <第三期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》。
• 2021年12月24日，公司回购专用证券账户所持有的365.57万股公司股票过户至“成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划”专户。
• 2022年12月23日、2023年12月21日，公司分别审议通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
• 2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，但随后取消了该议案。
• 解锁条件未成就：
• 第三个锁定期将于2024年12月23日届满，对应锁定股份数量为73.114万股，占公司目前总股本的0.06%。
• 2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为89,185.56万元，未达到11亿元的业绩考核目标。
• 后续安排：
• 未解锁的73.114万股将由管理委员会收回，用于后期员工持股计划或股权激励计划或法律法规允许的其他用途。
• 公司将按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息进行回购。
• 公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况处置上述未解锁股份，并进行相关资产清算和分配等工作。

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）

• 总则：为规范公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
• 买卖本公司股票行为的申报：公司董事、监事、高级管理人员应在特定时间内委托公司向深圳证券交易所申报其个人及其近亲属的身份信息。
• 股票锁定：公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深圳证券交易所将其申报数据资料发送中国结算深圳分公司对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。
• 股份买卖：公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应核查公司信息披露及重大事项等进展情况。
• 信息披露：公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动之日起的2个交易日内，深圳证券交易所将在其网站上公开相关变动信息。
• 责任：公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作的第一责任人。公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息。
• 附则：本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件以及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律、法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件及《公司章程》的规定执行。

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