12月20日股市必读：农发种业（600313）当日主力资金净流出2390.98万元，占总成交额6.56%

截至2024年12月20日收盘，农发种业(600313)报收于7.19元，下跌1.37%，换手率4.69%，成交量50.74万手，成交额3.65亿元。

当日关注点

• 交易信息：农发种业主力资金净流出2390.98万元，占总成交额6.56%。
• 公司公告：农发种业第七届董事会第四十四次会议审议通过多项议案，包括聘任北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构、地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易、公司运用暂时闲置资金进行现金管理等。
• 股东大会：农发种业将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 发展规划：农发种业发布发展规划管理办法，规范公司发展战略和规划管理工作。
• 投资管理：农发种业发布投资管理规定，规范公司及所属企业的投资决策程序和管理机制。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2390.98万元，占总成交额6.56%；游资资金净流出740.69万元，占总成交额2.03%；散户资金净流入3131.67万元，占总成交额8.59%。

公司公告汇总

• 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告
• 会议审议通过了以下议案：
  • 《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》：拟聘任北京大地泰华会计师事务所负责本公司2024年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计79万元。本议案需提交公司股东大会审议。
  • 《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案》：公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购2024--2025年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案须提交公司股东大会审议。
  • 《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》：公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。
  • 《关于聘任陈才良先生担任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任陈才良先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。
  • 《关于聘任王伟女士担任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任王伟女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。
  • 《关于修订公司部分制度的议案》：董事会同意修订《公司投资管理规定》、《公司发展规划管理办法》。
  • 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月10日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
• 议案2：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案
• 议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

农发种业发展规划管理办法

• 第一章 总则
• 为规范公司发展战略和规划管理工作，完善公司战略管理体系，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康、科学发展，根据国资委及中国农业发展集团有限公司有关规定，结合公司实际制定本办法。
• 本办法适用于公司总部、分公司及公司所属企业。
• 发展规划是指企业根据外部环境和内部资源及能力状况，为持续健康发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。
• 发展规划体系分为总体规划（公司总部五年发展规划）、所属企业规划（所属企业五年发展规划）、职能规划（包括科技创新规划、品牌规划、人才规划、数字化规划、企业文化建设规划等）。
• 发展战略和规划应坚持以下基本原则：（一）必须坚持从实际出发、科学发展的原则；（二）必须符合国家战略、行业发展规划和产业政策；（三）必须突出主业，提升公司核心竞争力，增强核心功能；（四）坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。
• 第二章 发展规划管理机制建设
• 公司和所属企业应建立健全发展规划管理制度。
• 公司发展规划重大事项由党委前置研究讨论后提请董事会决策。公司董事会下设战略委员会，对公司发展规划进行研究并建议。
• 公司发展规划的决策程序是：（一）公司战略规划管理部门组织编制公司发展规划；（二）公司将发展规划草案报送集团战略规划管理部门审核，并按照审核意见修改完善；（三）公司党委会对公司发展规划进行前置研究；（四）公司向集团战略规划管理部门报送发展规划，并获得批复；（五）公司董事会审议通过总体发展规划。
• 公司和所属企业应明确工作部门，归口负责发展规划管理工作。
• 第三章 发展规划编制
• 发展规划要立足做强做优做大国有资本和国有企业，坚持和加强党的全面领导，积极服务国家重大战略，坚决聚焦主责主业，加快建设世界一流企业，切实提高企业核心竞争力和增强核心功能。
• 公司编制发展规划应当履行前期研究、编制起草、衔接协调、专家论证、内部决策等程序。
• 发展规划应当根据国家及行业发展规划要求，重点突出以下内容：（一）发展现状，包括上一期发展规划实施情况和企业基本情况、内外部发展环境、对标世界一流及竞争力分析；（二）战略定位、指导思想、基本原则；（三）发展目标、发展方向、发展布局、重点任务、重大工程以及发展战略性新兴产业、需集中力量突破的关键领域等；（四）发展规划实施的保障措施；（五）需要包括的其他内容。
• 第四章 发展规划实施
• 所属企业编制年度经营预算，对发展规划目标、任务等进行分解，并对当年发展规划执行情况进行监测，在发展规划执行次年4月底前形成年度执行情况监测报告，报送公司总部备案。
• 建立完善发展规划与主业、投资、预算、考核等相互衔接实施机制。
• 公司对所属企业实行发展规划质询制度，结合企业年度执行情况，对重点关注的企业开展监督检查。
• 各企业应在企业范围内大力宣传本企业的发展战略与规划，用发展战略与规划凝聚人心、鼓舞人心，使全体员工积极参与企业发展战略和规划的实施，明确自身的职责任务。
• 第五章 发展规划评估、调整和评价
• 公司总部和各所属企业于发展规划实施的第三年开展中期评估，重点对内外部环境变化、发展形势、发展状况进行分析，客观评判发展规划执行过程中目标、任务和重大项目完成情况。
• 公司总部和所属企业于发展规划实施的第五年开展全面总结评估，作为下个规划周期发展规划编制的重要依据。
• 公司总部和所属企业须强化战略规划权威性、严肃性，在规划期内确需调整的经充分评估后进行规划调整。
• 公司每年将所属企业贯彻落实公司发展规划情况作为重要内容列入巡察中，各企业应对巡察中发现的问题及时进行整改。
• 公司对所属企业战略规划执行情况进行评价，评价结果作为公司主责主业管理、发展规划管理、投资管理等授权放权事项的依据。
• 各所属公司对本企业战略规划的编制、评估、实施、调整等负责。
• 第六章 附则
• 本办法经公司董事会审议通过后实施。
• 本办法由公司战略规划管理部门负责解释。
• 本办法发布实施后，原《中农发种业集团股份有限公司发展战略和规划管理办法》同时废止。

农发种业投资管理规定

• 第一章 总则
• 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策程序，加强投资管理，明确相关权责，防范投资风险，提高投资效益，确保国有资产的保值增值，根据公司章程、上级相关制度规定及有关法律法规和文件，结合公司实际情况，制定本规定。
• 本规定适用于公司及所属全资、控股及拥有实际控制权的企业（以下简称“各企业”）。本规定所称控制是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。二级企业是指公司所属全资、控股、拥有实际控制权的二级子公司。
• 本规定所称投资，是指公司及各企业在境内以货币、实物、无形资产、股权或者其他符合法律规定的方式在一定时期内投放于某种对象,以获得直接或间接收益的行为。境外投资项目按照公司《境外投资管理规定》实施。公司重大投资项目是指由公司董事会或股东大会审议决策的投资项目。根据公司业务特点，投资方式主要分为以下几类：（一）固定资产投资；（二）股权投资,即通过独资、控股、参股形式投资设立新公司；购买其他公司股权，或者对出资企业追加投入，以取得所投资公司全部或部分经营管理权及经营收益权所进行的投资；（三）无形资产投资，即购买土地使用权；（四）符合本规定所述其他形式的投资。
• 管理机制与投资决策机构：公司对投资活动实行全面计划管理、负面清单管理、分级分类授权管理和全过程管理。公司股东大会是最高投资决策机构。
• 投资活动遵循的原则及管控指标：（一）遵守国家法律法规，坚持新发展理念，符合国家产业政策和公司发展战略与规划。（二）突出主业，有利于提高公司核心竞争力，投资方向应为公司确定的主业及为主业提供支撑、服务的产业范围之内。非主业投资应当符合公司调整、改革方向，不影响主业的发展,投资规模原则上应限制在国资委确定的比例之内。（三）投资规模与公司资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应。公司将根据战略规划，统筹安排各企业年度投资规模，确保将有限的资源用于重点项目的发展上。（四）投资项目主要经济指标原则上不低于国资委及中国农发集团（以下简称“集团”）的要求。（五）列入国资委和集团投资项目负面清单禁止类的投资项目，各企业一律不得投资。

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