12月20日股市必读：长盈精密（300115）董秘有最新回复

截至2024年12月20日收盘，长盈精密(300115)报收于17.28元，下跌0.12%，换手率5.38%，成交量64.76万手，成交额11.2亿元。

董秘最新回复

投资者： 中央提出大力发展新质生产力,贵公司是如何理解,如何打算的?贵公司是否属于新质生产力?
董秘： 您好。新质生产力是相对于传统生产力的新型生产力，其核心特征是以科技创新为主导，通过技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级而形成的当代先进生产力。新质生产力的核心要素是科技创新。公司为制造业企业，多年来始终坚持制造技术创新、制造工艺创新，为客户提供更高效、更具性价比的大规模制造解决方案。谢谢。

投资者： 你好，请问公司芯片半导体业务有无涉及新能源汽车类的，或者是否有应用在汽车上的芯片？
董秘： 您好。暂不涉及。谢谢。

投资者： 董秘您好！请问长盈精密的子公司天机机器人的最新机器人产品有哪些？公司的天机六轴机器人有无对外销售的计划？
董秘： 您好。天机的机器人包括垂直多关节机器人、水平多关节机器人、人机协作机器人等多个品类，均有对外销售。谢谢。

投资者： 公司产品可以用于飞行汽车吗？
董秘： 您好。公司的主营业务为精密零组件产品，下游应用的领域广泛，现阶段占营收比重比较高的是消费电子终端产品和新能源汽车/储能等产品。谢谢。

投资者： 公司和特斯拉人形机器人的合作有哪些呢？
董秘： 您好。鉴于公司与客户的保密协议，不能在此回答您的问题。请见谅。谢谢。

投资者： 请介绍下公司控股子公司梦启半导体的减薄设备所处市场情况和发展前景？
董秘： 您好。公司控股子公司梦启半导体的主营业务为晶圆研磨抛光技术及设备，自主研发专利超过30项，目前已有多款核心设备实现批量出货。谢谢。

投资者： 公司子公司天机机器人已经批量应用与苹果MAC pro镜面打磨抛光，请问这块业务对公司业绩和发展是如何影响和规划？
董秘： 您好。天机机器人已不是公司合并报表范围内的公司。谢谢。

投资者： 你好，贵公司产品可以应用在三折叠手机上吗？
董秘： 您好。公司的产品在消费电子终端产品上有广泛应用，包括折叠手机。谢谢。

投资者： 董秘您好！请问贵公司今年上半年业绩预告是向国际北美客户的重大项目交付，是向苹果公司供应精密件生产16吗？感谢！
董秘： 您好。主要是苹果客户笔记本电脑、可穿戴设备的外观结构件，以及三星S24手机钛合金外观结构件产品等。谢谢。

投资者： 董秘你好，公司在人形机器人领域在国内和国外客户中有突破进展吗，谢谢
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

投资者： 董秘，您好！贵公司是否参与苹果公司的AI眼镜研发，或者给苹果即将推出的AI眼镜提供零部件？
董秘： 您好。鉴于保密协议，公司不能回复您的问题，请见谅。谢谢。

投资者： 公司涉及华为手机，华为数字能源，华为盘古吗？
董秘： 您好，鉴于保密协议，公司不能回复您的问题，请见谅。谢谢。

投资者： 公司是否有研制生产人型机器人类型的客户？主要提供哪部分的零件？
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

投资者： 贵公司的产品有用于mate 70吗？贵公司和华为是啥合作关系？
董秘： 您好。鉴于公司与客户的保密协议，不能在此回复您的问题。谢谢。

投资者： 媒体报道下周可能美国对中国芯片出口限制，请问贵公司有哪些生产的产品能够做到国产替代？
董秘： 您好。公司控股子公司梦启半导体的主营业务为晶圆研磨抛光技术及设备，市场方向上为进口替代。梦启半导体自主研发专利超过30项，目前已有多款核心设备实现批量出货。谢谢。

投资者： 董秘好，在政策大力支持并购重组的大背景下，贵司是否有在寻找合适的并购重组标的，以壮大公司实力？
董秘： 您好。对于重大事项，公司均将按照监管要求履行相应的信披义务，请您关注公司公告。谢谢。

投资者： 贵司的人形机器人相关产品是否与北美TSL客户合作？
董秘： 您好。鉴于公司与客户的保密协议，不能在此回答您的问题。谢谢。

投资者： 根据上市公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。请问2024年度贵司分红信息最近何时披露
董秘： 您好。公司将在年度审计相关的工作完成后披露，请您关注公司公告。谢谢。

投资者： 董秘你好，贵公司是否有人形机器人相关业务？
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

投资者： 公司是否有人型机器人业务？
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

投资者： 您好，11月29日和12月2日发的两个公告都不盖公章，请问文件有效吗？
董秘： 您好。公司公告的盖章文件均作为报备文件，披露文件与报备文件内容一致，有效。谢谢。

投资者： 请问公司下属广东长盈精密技术有限公司正招聘人形机器人灵巧手结构设计工程师，是否属实？
董秘： 您好。公司及子公司招聘信息请关注公司的官网、公司或子公司在主流招聘平台上发布的招聘信息。谢谢。

投资者： 董秘好！请问：公司向哪些头部企业提供了哪些人形机器人组件？是否向华为提供了人形机器人组件样品？是否在人形机器人方面有专门的布局？谢谢！
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

投资者： 请问贵公司，在人型机器人领域有没有跟一些头部企业有所合作，具体在哪些方面。
董秘： 您好。公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承、关节传感器等等，目前已经与北美及国内头部企业建立了合作关系。谢谢。

当日关注点

• 交易信息：长盈精密主力资金净流出2609.43万元，游资资金净流入3238.16万元。
• 公司公告：长盈精密第六届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、设立ESG管理委员会等。
• 公司公告：长盈精密全资子公司宜宾长盈精密电子有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币80,000.00万元的中长期固定资产贷款。
• 公司公告：长盈精密将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2609.43万元，占总成交额2.33%；游资资金净流入3238.16万元，占总成交额2.89%；散户资金净流出628.73万元，占总成交额0.56%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93）

• 会议召开：深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上午11:30以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。
• 审议通过的议案：
• 修订《公司章程》的议案
• 修订《股东大会议事规则》的议案
• 修订《董事会议事规则》的议案
• 修订《募集资金管理办法》的议案
• 设立ESG管理委员会并选举委员的议案
• 制定《董事会ESG管理委员会工作细则》的议案
• 核销坏账的议案
• 全资子公司新增银行综合授信额度的议案
• 为全资子公司向银行贷款提供担保的议案
• 召开2025年第一次临时股东大会的议案

第六届监事会第十六次会议决议公告（2024-94）

• 会议召开：深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2024年12月20日上午11:00以现场结合通讯的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
• 审议通过的议案：
• 核销坏账的议案
• 为全资子公司向银行贷款提供担保的议案

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告（2024-98）

• 会议召开日期、时间：
• 现场会议时间：2025年1月13日下午15:30
• 网络投票时间：2025年1月13日
  • 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
  • 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年1月13日上午9:15至下午15:00
• 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
• 股权登记日：2025年1月7日
• 出席对象：截至2025年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东、本公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师及相关人员
• 现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室
• 审议事项：
• 关于修订《公司章程》的议案
• 关于修订《股东大会议事规则》的议案
• 关于修订《董事会议事规则》的议案
• 关于修订《募集资金管理办法》的议案
• 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案
• 会议登记等事项：
• 登记方式：通过电子邮件方式登记；不接受电话登记
• 登记时间：2025年1月8日上午09:00-11:30，下午14:00-17:00
• 登记办法：
  • 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续
  • 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
  • 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记
• 会议联系人：陶静（证券事务代表）
• 电话：0755-27347334-8068
• 电子邮件：IR@ewpt.com
• 通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
• 邮政编码：518103
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
• 填报表决意见：同意、反对、弃权
• 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

募集资金管理办法

• 第一章 总则：
• 募集资金定义：公司通过向不特定对象或特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集的资金。
• 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。
• 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方协议。
• 募集资金只能用于公司在发行文件中承诺的用途，变更用途需经股东会批准并履行信息披露义务。
• 董事会负责制定募集资金的详细使用计划，确保募投项目的公开、透明和规范。
• 第二章 募集资金存储：
• 公司应在具有资质的商业银行开立专户，用于募集资金的存放和收付。
• 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分也应存放于募集资金专户管理。
• 除募集资金专户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户。
• 第三章 募集资金运用：
• 公司应审慎使用募集资金，保证使用与承诺一致，不得随意改变投向。
• 募集资金不得用于委托理财、委托贷款、证券投资、衍生品投资等高风险投资。
• 募投项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度，履行审批手续。
• 公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被关联人占用或挪用。
• 募投项目应按计划组织实施，出现严重影响投资计划的情况应及时公告。
• 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，并出具专项报告。
• 第四章 募投项目变更：
• 募投项目原则上不得变更，确需变更的需经董事会审议并报股东会批准。
• 变更后的募投项目应投资于主营业务，公司应选择新的投资项目进行可行性分析。
• 变更募集资金投资项目应提交董事会审议并披露相关信息。
• 涉及关联交易的，关联董事或关联股东应回避表决。
• 第五章 募集资金管理与监督：
• 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，并出具专项报告。
• 内部审计部门应至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查。
• 保荐机构或独立财务顾问应至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行现场核查。
• 独立董事应关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在差异。
• 监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。
• 第六章 附则：
• 本办法由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效。

董事会ESG管理委员会工作细则

• 第一章 总则：
• 为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及治理管理委员会（“ESG管理委员会”）。
• 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。
• 第二章 人员组成：
• ESG管理委员会成员由三名董事组成。
• ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
• ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内选举，并经董事会批准产生。
• ESG管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
• 公司可设立 ESG工作组配合 ESG管理委员会开展具体工作。
• 第三章 职责权限：
• ESG管理委员会的主要职责权限：
  • 对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议。
  • 对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督。
  • 对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议。
  • 审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议。
  • 董事会授权的其他事宜。
• ESG管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
• 第四章 议事规则：
• ESG管理委员会分为例会和临时会议。
• ESG管理委员会每年至少召开一次会议，由 ESG管理委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，由 ESG管理委员会的其他一名委员召集。临时会议由 ESG委员提议召开。
• ESG管理委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
• ESG管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；委员因故不能出席可书面委托其他委员代为表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
• ESG管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场结合通讯的方式召开。
• ESG管理委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
• 如有必要，ESG管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
• ESG管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
• ESG管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部保存，保存期限不少于十年。
• ESG管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
• 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
• 第五章 附则：
• 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
• 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
• 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
• 本工作细则解释权归属公司董事会。

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