截至2024年12月20日收盘，亿道信息(001314)报收于52.71元，上涨10.0%，涨停，换手率11.44%，成交量5.92万手，成交额3.06亿元。
亿道信息12月20日涨停收盘，收盘价52.71元。该股于9点35分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1.09亿元，占其流通市值4.01%。
当日主力资金净流入1.26亿元，占总成交额41.2%；游资资金净流出7822.33万元，占总成交额25.58%；散户资金净流出4775.27万元，占总成交额15.62%。
深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，全体董事一致推举张治宇先生主持会议。会议审议通过了以下议案：- 选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。- 选举公司第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员及主任委员如下： - 战略委员会：张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生，张治宇先生为主任委员。 - 审计委员会：饶永先生、赵仁英女士、张治宇先生，饶永先生为主任委员。 - 薪酬与考核委员会：林国辉先生、饶永先生、石庆先生，林国辉先生为主任委员。 - 提名委员会：赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生，赵仁英女士为主任委员。- 聘任刘远贵先生为公司总经理，任期三年。- 聘任乔敏洋女士为公司副总经理，任期三年。- 聘任陈粮先生为公司财务负责人，任期三年。- 聘任乔敏洋女士为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任董红莎女士为公司证券事务代表，任期三年。- 聘任邓文君女士为公司内部审计负责人，任期三年。
深圳市亿道信息股份有限公司第四届监事会第一次会议于2024年12月20日以现场方式召开，全体监事一致推举马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。2024年12月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。2024年12月5日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
公司于2024年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会由广东华商律师事务所吕军旺律师和王腾洲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十七次会议、2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中7名因离职、1名因担任公司职工代表监事、1名因被提名为公司非职工代表监事候选人，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,560股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由141,488,860元变更为141,446,300元，公司股份总数将由141,488,860股变更为141,446,300股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2024年12月21日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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