12月18日股市必读：山东矿机（002526）当日主力资金净流出1691.2万元，占总成交额1.64%

截至2024年12月18日收盘，山东矿机(002526)报收于4.42元，上涨0.45%，换手率13.46%，成交量236.52万手，成交额10.29亿元。

当日关注点

• 交易信息：山东矿机当日主力资金净流出1691.2万元，占总成交额1.64%。
• 公司公告：山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计向关联方销售商品不超过9000万元，采购产品和接受加工服务不超过3000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1691.2万元，占总成交额1.64%；游资资金净流入445.46万元，占总成交额0.43%；散户资金净流入1245.74万元，占总成交额1.21%。

公司公告汇总

山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日上午
• 参会人员：应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
• 审议通过：《关于日常关联交易预计的议案》。因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。具体内容详见公司同日披露的相关公告。关联董事肖云照回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

山东矿机第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

• 会议时间：2024年12月17日
• 参会人员：应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议由独立董事刘昆先生召集并主持。
• 审议通过：《关于日常关联交易预计的议案》。公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的正常业务往来，交易价格由市场公允价格定价，对公司经营情况将产生一定积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

山东矿机第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日上午
• 参会人员：应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
• 审议通过：《关于日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

山东矿机关于日常关联交易预计的公告

• 关联交易概述：公司为了获取客户资源，于2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司并开始与其进行业务合作。2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。根据相关规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。现因生产经营需要，公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。关联董事肖云照先生回避表决，预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
• 关联交易类别和金额：
• 向关联人销售商品：海纳科技及其控股子公司，支架、刮板机及组件等，市场价格，预计金额9000万元。
• 向关联人采购商品：海纳科技及其控股子公司，电机、立柱，市场价格，预计金额3000万元。
• 关联方基本情况：
• 名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司
• 企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
• 注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号
• 法定代表人：朱凯
• 注册资本：7400万元人民币
• 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造等。
• 主要股东：济宁矿业集团有限公司
• 实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
• 主要财务指标：
  • 总资产：2024年6月30日 1,012,007,911.77元，2023年12月31日 891,059,795.26元
  • 归属于上市公司股东的净资产：2024年6月30日 190,671,713.49元，2023年12月31日 159,252,447.80元
  • 营业收入：2024年6月30日 248,937,694.38元，2023年12月31日 493,500,690.98元
  • 归属于上市公司股东的净利润：2024年6月30日 10,565,295.27元，2023年12月31日 14,892,372.64元
• 关联交易主要内容：
• 主要内容：公司向海纳科技及其控股子公司销售商品、采购产品和接受加工服务。交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。
• 协议签署情况：公司将根据业务开展实际情况，与海纳科技及其控股子公司签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
• 关联交易的目的和对公司的影响：上述交易属于公司与关联人之间的正常业务往来，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

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