12月13日股市必读：ST峡创（300300）当日主力资金净流入691.27万元，占总成交额6.57%

截至2024年12月13日收盘，ST峡创(300300)报收于3.32元，上涨0.61%，换手率4.73%，成交量31.56万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交易：ST峡创主力资金净流入691.27万元，占总成交额6.57%。
• 公司公告：ST峡创第五届董事会第九次会议审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
• 公司公告：ST峡创将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于选聘2024年度审计机构的议案》。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流入691.27万元，占总成交额6.57%；
• 游资资金净流出217.97万元，占总成交额2.07%；
• 散户资金净流出473.3万元，占总成交额4.5%。

公司公告汇总

第五届董事会第九次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议地点：公司会议室
• 参会人员：董事长姚庆喜先生召集主持，应到董事8人，实到董事8人
• 议案：
• 关于选聘2024年度审计机构的议案：公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
• 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

第五届监事会第八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议地点：公司会议室
• 参会人员：监事会主席陈臻挺先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人
• 议案：
• 关于选聘2024年度审计机构的议案：监事会同意选聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 召集人：公司第五届董事会
• 会议时间：
• 现场会议：2024年12月30日下午15:00
• 网络投票：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
• 互联网投票系统：2024年12月30日9:15-15:00
• 会议方式：现场投票与网络投票相结合
• 股权登记日：2024年12月20日
• 出席对象：
• 股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
• 会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室
• 会议审议事项：
• 提案1.00：《关于选聘2024年度审计机构的议案》
• 会议登记事项：
• 登记时间：2024年12月25日09:00—17:00
• 登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层公司证券事务中心
• 登记办法：
  • 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续
  • 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续
  • 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续
  • 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月25日17:00前送达或传真至公司）
• 联系方式：
• 联系人：陈梦洁
• 联系电话：0571-89938397
• 传真：0571-88303333
• 邮箱：hxcx@hxcx.com.cn
• 通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层
• 邮编：350401
• 网络投票的具体操作流程：
• 投票代码：350300
• 投票简称：海峡投票
• 填报表决意见：同意、反对、弃权
• 附件：
• 附件一：参与网络投票的具体操作流程
• 附件二：股东大会参会股东登记表
• 附件三：授权委托书

关于选聘2024年度审计机构的公告

• 拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
• 原聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），2023年度审计意见为带强调事项段的无保留意见
• 拟变更会计师事务所的原因：公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于2024年11月15日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于2024年11月21日同符合审计机构选聘标准的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
• 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
• 拟聘任会计师事务所的基本信息：
• 机构信息：
  • 成立时间：2020年7月9日
  • 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
  • 组织形式：特殊普通合伙
  • 合伙人：40人
  • 注册会计师：193人
  • 2023年度收入总额：11,551.50万元
  • 审计业务收入：6,779.14万元
  • 证券业务收入：923.10万元
  • 承担上市公司2023年度年报审计业务：5家
  • 审计收费总额：674万元
  • 客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业行业
  • 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数：1家
  • 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过6,000万元
  • 近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
  • 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分1次
• 项目信息：
  • 拟签字项目合伙人：张正武，注册会计师，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告15家
  • 拟签字注册会计师：蔡玉萍，注册会计师，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2家
  • 项目质量复核人员：陈启生，注册会计师，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始在尤尼泰振青执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告6家
• 诚信记录：拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
• 独立性：拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定
• 审计费用：2024年年度报告审计费用为125.00万元（含税），其中财务报告审计费用为85.00万元（含税），内部控制审计费用为40.00万元（含税）。2024年度年报审计费用较2023年度年报审计费用下降超过20%
• 拟变更会计师事务所的情况说明：
• 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：前任审计机构亚泰国际已为公司提供审计服务1年，2023年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
• 拟变更会计师事务所原因：公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于2024年11月15日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于2024年11月21日同符合审计机构选聘标准的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年
• 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就更换2024年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作
• 拟变更会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会履职情况：公司第五届董事会审计委员会于2024年12月9日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员对公司选聘会计师事务所的方式、评价要素和具体评分标准予以确认，对公司2024年度审计机构选聘文件进行了认真审查，查阅了尤尼泰振青的有关资格证件、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，与尤尼泰振青负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为尤尼泰振青符合《证券法》的相关规定，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求，具备从事证券等相关业务的能力，同意聘请尤尼泰振青为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议
• 董事会、监事会审议情况：公司于2024年12月12日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年
• 生效日期：公司本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
• 报备文件：
• 第五届董事会第九次会议决议
• 第五届监事会第八次会议决议
• 第五届董事会审计委员会第六次会议决议
• 拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料

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