12月13日股市必读：丝路视觉（300556）12月12日高管岳峰减持股份合计2万股

截至2024年12月13日收盘，丝路视觉(300556)报收于26.95元，上涨4.58%，换手率36.37%，成交量37.39万手，成交额10.34亿元。

当日关注点

• 交易：丝路视觉2024年12月13日主力资金净流入1585.19万元，占总成交额1.53%。
• 股本股东：公司董事岳峰于12月12日减持2.0万股，占公司总股本0.0165%。
• 公司公告：丝路视觉将于2024年12月23日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括董事会和监事会换届选举等。

交易信息汇总

• 资金流向：2024年12月13日，丝路视觉（300556）主力资金净流入1585.19万元，占总成交额1.53%；游资资金净流入1306.64万元，占总成交额1.26%；散户资金净流出2891.83万元，占总成交额2.8%。

股本股东变化

• 高管增减持：根据12月13日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，丝路视觉（300556）最新董监高及相关人员股份变动情况：2024年12月12日公司董事、高管岳峰共减持公司股份2.0万股，占公司总股本0.0165%。变动期间公司股价下跌3.12%，12月12日当日收盘报25.77元。

公司公告汇总

• 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
• 会议基本信息：
  • 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
  • 股东大会的召集人：公司董事会
  • 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  • 会议召开的时间：
  • 现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00
  • 网络投票时间：2024年12月23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。
  • 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  • 会议的股权登记日：2024年12月17日。
  • 会议出席对象：
  • 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
  • 公司董事、监事和高级管理人员
  • 本公司聘请的见证律师等相关人员
  • 现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室
• 会议审议事项：
  • 提案编码表：
  • 100：总议案(除累积投票提案外的所有提案)
  • 1.00：《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    • 1.01：非独立董事候选人李萌迪先生
    • 1.02：非独立董事候选人丁鹏青先生
    • 1.03：非独立董事候选人岳峰先生
    • 1.04：非独立董事候选人王军平先生
  • 2.00：《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
    • 2.01：独立董事候选人董明志先生
    • 2.02：独立董事候选人李丽杰女士
    • 2.03：独立董事候选人肖诚先生
  • 3.00：《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    • 3.01：非职工代表监事候选人项兰迪女士
    • 3.02：非职工代表监事候选人彭蓉女士
  • 4.00：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
  • 5.00：《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》
  • 6.00：《关于第五届监事会监事津贴的议案》
  • 7.00：《关于变更部分募集资金用途的议案》
  • 8.00：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
  • 提案披露情况：
  • 议案1-议案7内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  • 议案8内容详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  • 特别提示和说明：
  • 议案1、2、3均采用累积投票的方式选举。
  • 本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可通过。
  • 本次会议议案对中小投资者单独计票。
• 会议登记等事项：
  • 登记方式：
  • 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
  • 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
  • 异地股东可采用电子邮件的方式办理登记。
  • 登记时间：2024年12月18日（9:30-12:30和14:00-18:30）。
  • 登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4栋108公司董事会办公室。
  • 联系方式：
  • 联系人：贺依婷
  • 电话：0755-88321338
  • 传真：0755-88321687
  • 邮箱：heyiting@silkroadcg.com
  • 会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
  • 为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。
  • 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
• 参加网络投票的具体操作流程：
  • 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 备查文件：

  • 第四届董事会第三十二次会议决议
  • 第四届监事会第二十一次会议决议

• 关于召开2024年第一次债券持有人会议的提示性公告

• 会议基本信息：
  • 会议时间：2024年12月23日（星期一）14:30
  • 网络投票时间：2024年12月23日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
  • 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并采取记名方式投票表决。
  • 会议的债权登记日：2024年12月16日
  • 会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室
• 会议出席对象：
  • 截至债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“丝路转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 会议审议事项：
  • 1.00：《关于变更部分募集资金用途的议案》
• 会议登记等事项：
  • 登记时间：2024年12月18日-20日（9:30-12:30和14:00-18:30）
  • 登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4栋108公司董事会办公室
  • 登记方式：
  • 债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
  • 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。
• 会议的投票程序：
  • 本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  • 债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
  • 未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。
  • 未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  • 以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。
  • 采取记名方式进行投票表决。
  • 所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。
  • 决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
  • 决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

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