12月13日股市必读：锐科激光（300747）当日主力资金净流出2196.8万元，占总成交额8.9%

截至2024年12月13日收盘，锐科激光(300747)报收于20.69元，下跌3.05%，换手率2.3%，成交量11.73万手，成交额2.47亿元。

当日关注点

• 交易信息：锐科激光主力资金净流出2196.8万元，占总成交额8.9%。
• 公司公告：第四届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括设立专门委员会、修订公司制度、续聘审计机构、接受控股股东资金支持、回购注销部分限制性股票等。
• 公司公告：第四届董事会第三次会议审议通过聘任陈星星先生为公司总经理。
• 公司公告：第四届监事会第三次会议审议通过续聘审计机构、接受控股股东资金支持、回购注销部分限制性股票等议案。
• 公司公告：公司将于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：公司发布关于回购注销部分限制性股票的公告，涉及19,337股限制性股票，回购价格为25.2338元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2196.8万元，占总成交额8.9%；游资资金净流入563.33万元，占总成交额2.28%；散户资金净流入1633.47万元，占总成交额6.62%。

公司公告汇总

第四届董事会第二次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日10:00
• 参会人员：应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。
• 审议通过的议案：
• 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员及召集人确定。
• 《关于制定 <公司法定代表人授权委托管理规定 >的议案》：制定《公司法定代表人授权委托管理规定》。
• 《关于修订 <公司风险管理规定 >的议案》：修订《公司风险管理规定》。
• 《关于修订 <公司关联交易管理制度 >的议案》：修订《公司关联交易管理制度》，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》：续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》：控股股东航天三江拟为公司提供9,000万元国有资金支持，以委托贷款方式通过航天科工财务公司拨付，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的19,337股限制性股票，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2024年12月30日下午3点半召开2024年第四次临时股东大会。

第四届董事会第三次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日11:20
• 参会人员：应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。
• 审议通过的议案：
• 《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任陈星星先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

第四届监事会第三次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日11:00
• 参会人员：应参加监事5人，实际参加监事5人。
• 审议通过的议案：
• 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》：续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》：控股股东航天三江拟为公司提供9,000万元国有资金支持，以委托贷款方式通过航天科工财务公司拨付，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的19,337股限制性股票，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月30日15:30
• 会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼
• 会议议程：
• 《关于修订 <公司关联交易管理制度 >的议案》
• 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
• 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》
• 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关于回购注销部分限制性股票的公告

• 回购原因：1名激励对象因其他原因身故不再符合激励对象资格。
• 回购数量：19,337股限制性股票，占公司总股本的比例为0.0034%。
• 回购价格：25.2338元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
• 回购金额：487,945.9906元人民币加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
• 资金来源：公司自有资金。
• 影响：本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

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