12月13日股市必读：永杉锂业（603399）当日主力资金净流入2404.92万元，占总成交额4.95%

截至2024年12月13日收盘，永杉锂业(603399)报收于10.78元，上涨5.38%，换手率9.03%，成交量46.25万手，成交额4.86亿元。

当日关注点

• 交易：主力资金净流入2404.92万元，占总成交额4.95%。
• 公司公告：永杉锂业第五届董事会第三十次会议审议通过续聘大华会计师事务所、变更注册资本并修改公司章程、更换公司董事及聘任财务总监等议案。
• 公司公告：永杉锂业将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：卢妙丽女士辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，杨希龙先生被提名担任公司董事，林宏志先生被聘任为公司财务总监。
• 公司公告：公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入2404.92万元，占总成交额4.95%；游资资金净流入1418.98万元，占总成交额2.92%；散户资金净流出3823.9万元，占总成交额7.87%。

公司公告汇总

永杉锂业第五届董事会第三十次会议决议公告

• 续聘外部审计机构：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，对公司2024年合并报表进行审计并出具审计报告。该议案尚需股东大会审议通过。
• 变更注册资本并修改公司章程：因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，公司注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。公司章程相应条款修订如下：
• 第六条公司注册资本为人民币515,380,649.00元。
• 第十九条公司股份总数为515,380,649.00股，均为普通股。
• 该议案尚需股东大会审议通过。
• 更换公司董事：卢妙丽女士因个人原因辞去公司董事、副总经理及财务总监职务。经公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司推荐，提名杨希龙先生担任公司董事。该议案尚需股东大会审议通过。
• 聘任公司财务总监：经公司总经理杨峰先生提名，同意聘任林宏志先生为公司财务总监。
• 召开2024年第三次临时股东大会：公司董事会拟提议召开2024年第三次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

永杉锂业第五届监事会第二十七次会议决议公告

• 续聘外部审计机构：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，对公司2024年合并报表进行审计并出具审计报告。本议案应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
• 变更注册资本并修改公司章程：因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，公司注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。公司章程相应条款修订如下：
• 第六条公司注册资本为人民币515,380,649.00元。
• 第十九条公司股份总数为515,380,649.00股，均为普通股。
• 本议案应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

永杉锂业关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月30日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点00分，主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案
• 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
• 关于选举董事的议案
• 关于选举杨希龙先生为公司董事的议案

永杉锂业关于董事、副总经理、财务总监辞职及补选董事、聘任财务总监的公告

• 辞职：卢妙丽女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。
• 补选董事：提名杨希龙先生担任公司董事。
• 聘任财务总监：聘任林宏志先生为公司财务总监。

永杉锂业关于变更注册资本并修改公司章程的公告

• 变更注册资本：因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，公司注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。
• 修改公司章程：
• 第六条公司注册资本为人民币515,380,649.00元。
• 第十九条公司股份总数为515,380,649.00股，均为普通股。
• 本议案尚需经过公司股东大会审议通过。

永杉锂业关于续聘公司2024年度外部审计机构的公告

• 续聘会计师事务所：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。
• 会计师事务所基本情况：
• 机构信息：大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141名。
• 投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
• 诚信记录：大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施36次、自律监管措施6次、纪律处分2次；123名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施46次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
• 项目信息：
  • 项目合伙人：赵金，于2015年9月成为注册会计师、2013年8月开始从事上市公司审计，2013年8月开始本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过7家次。
  • 签字注册会计师：申翌君，2017年7月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务。
  • 项目质量控制负责人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
• 诚信记录：拟签字注册会计师最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。项目合伙人赵金、质量控制复核人李峻雄近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况如下：
  • 赵金：2022/11/22，行政管理措施，中国证监会浙江证监局行政监管措施决定书〔2022〕129号；2023/12/14，行政监管措施，中国证监会甘肃监管局中国证券监督管理委员会甘证监行政监管措施决定书〔2023〕16号。
  • 李峻雄：2022/12/22，自律监管措施，上海证券交易所监管措施决定书 202216号。
• 独立性：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
• 审计收费：2023年度会计审计费用为100万元，内控审计费用为50万元。会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所2024年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2024年度会计审计费用和内控审计费用。
• 续聘会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会的履职情况：公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供2023年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2023年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
• 董事会的审议和表决情况：公司第五届董事会第三十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》。
• 生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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