12月13日股市必读：启明信息（002232）当日主力资金净流出3604.72万元，占总成交额7.21%

截至2024年12月13日收盘，启明信息(002232)报收于22.5元，下跌2.81%，换手率5.36%，成交量21.9万手，成交额5.0亿元。

当日关注点

• 交：启明信息主力资金净流出3604.72万元，散户资金净流入3950.03万元。
• 公：启明信息第七届董事会第十次会议审议通过了2025年度财务预算方案、投资计划、续聘审计机构等议案。
• 公：启明信息第七届监事会第十次会议审议通过了2025年度财务预算方案、续聘审计机构等议案。
• 公：启明信息将于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议多项议案。
• 公：启明信息调整2024年度日常关联交易预计额度，涉及多个关联方。
• 公：启明信息续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构。
• 公：启明信息预计2025年度日常关联交易额度，涉及多个关联方。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出3604.72万元，占总成交额7.21%；
• 游资资金净流出345.32万元，占总成交额0.69%；
• 散户资金净流入3950.03万元，占总成交额7.9%。

公司公告汇总

第七届董事会第十次会议决议的公告

• 会议时间：2024年12月12日15:00
• 会议方式：现场会议与通讯会议相结合
• 应出席董事：9人
• 实际出席董事：7人（现场），2人（通讯）
• 主持人：董事长张志刚先生
• 审议通过的议案：
• 《关于公司“531”规划（2025-2029）的议案》
• 《关于2025年度财务预算方案的议案》
• 《关于2025年度投资计划的议案》
• 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
• 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
• 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
• 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

第七届监事会第十次会议决议的公告

• 会议时间：2024年12月12日16:30
• 会议方式：现场会议与通讯会议相结合
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：2人（现场），1人（通讯）
• 主持人：监事会主席徐利女士
• 审议通过的议案：
• 《关于2025年度财务预算方案的议案》
• 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
• 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
• 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

关于2024年第四次临时股东大会通知的公告

• 会议届次：2024年第四次临时股东大会
• 召集人：公司董事会
• 会议时间：2024年12月30日15:00
• 网络投票时间：2024年12月30日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00
• 会议方式：现场投票与网络投票相结合
• 股权登记日：2024年12月23日
• 会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
• 会议审议事项：
• 1.00 关于2025年度财务预算方案的议案
• 2.00 关于2025年度投资计划的议案
• 3.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
• 4.00 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案
• 5.00 关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

• 调整原因：2024年度个别关联方相关项目发生变化
• 调整后的关联交易预计情况：
• 销售商品提供服务：
  • 中国第一汽车集团有限公司：12,000.00万元（减少1,000.00万元）
  • 一汽-大众汽车有限公司：22,000.00万元（增加12,000.00万元）
  • 吉林省净发数字科技有限公司：0.00万元（减少5,000.00万元）
• 截至披露日实际发生额：50,688.27万元（销售），373.90万元（采购）

关于续聘会计师事务所的公告

• 续聘会计师事务所：致同会计师事务所
• 聘期：一年
• 审计费用：不超过74万元
• 审计业务收入：2023年度22.05亿元
• 证券业务收入：2023年度5.02亿元
• 上市公司2023年报审计：257家

关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

• 2025年度预计关联交易额度：
• 销售商品提供服务：
  • 中国第一汽车股份有限公司：36,000.00万元
  • 中国第一汽车集团有限公司：30,000.00万元
  • 一汽解放集团股份有限公司：20,000.00万元
  • 吉林省净发数字科技有限公司：20,000.00万元
• 购买货物接受服务：
  • 中国第一汽车股份有限公司：2,500.00万元
  • 长春一汽通信科技有限公司：800.00万元
  • 一汽解放集团股份有限公司：500.00万元
• 关联方金融服务业务：
  • 各类存款每日余额的最高限额为10亿元
  • 存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数

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