12月13日股市必读：长城军工（601606）当日主力资金净流出5953.89万元，占总成交额15.95%

截至2024年12月13日收盘，长城军工(601606)报收于13.15元，下跌3.59%，换手率3.87%，成交量28.0万手，成交额3.73亿元。

当日关注点

• 交易：长城军工主力资金净流出5953.89万元，占总成交额15.95%。
• 公告：长城军工拟变更会计师事务所为致同会计师事务所，并计划购买董监高责任险，两项议案均需提交股东大会审议。
• 会议：长城军工将于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，审议变更会计师事务所和购买董监高责任险的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出5953.89万元，占总成交额15.95%；游资资金净流出1112.96万元，占总成交额2.98%；散户资金净流入7066.85万元，占总成交额18.94%。

公司公告汇总

• 第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
• 会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》和《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》。
• 聘任致同会计师事务所作为公司2024年度审计机构的程序符合有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

• 购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

• 第五届董事会第四次会议决议公告

• 会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》、《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》和《关于召开长城军工2024年第二次临时股东大会的议案》。
• 聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计中介机构，提供2024年度财务决算及内部控制审计等服务。
• 购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

• 决定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。

• 第五届监事会第四次会议决议公告

• 会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》和《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》。
• 聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计中介机构，提供2024年度财务决算及内部控制审计等服务。
• 购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员等合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议基本信息
• 召开日期：2024年12月30日
• 召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票时间：2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

• 会议审议事项

• 议案1：关于安徽长城军工股份有限公司拟变更会计师事务所的议案

• 议案2：关于安徽长城军工股份有限公司购买董监高责任险的议案

• 会议登记方法

• 登记时间：2024年12月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
• 登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室

• 登记方式：自然人股东需提供本人有效身份证件、持股账户；自然人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；法人股东法定代表人需提供本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；法人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户

• 其他事项

• 联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部
• 电话：0551-62187330
• 邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn
• 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

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