12月12日股市必读：蜀道装备（300540）当日主力资金净流出216.95万元，占总成交额3.61%

截至2024年12月12日收盘，蜀道装备(300540)报收于26.26元，上涨0.15%，换手率1.58%，成交量2.29万手，成交额6011.97万元。

当日关注点

• 交易：蜀道装备主力资金净流出216.95万元，占总成交额3.61%。
• 公告：第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并将提交2024年第二次临时股东大会审议。
• 公告：2024年第二次临时股东大会将于2024年12月27日下午14:00召开，审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》等议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出216.95万元，占总成交额3.61%；游资资金净流入67.91万元，占总成交额1.13%；散户资金净流入149.04万元，占总成交额2.48%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十九次会议决议公告

• 会议召开：四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长胡圣厦主持。
• 审议议案：
• 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》：为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在责任保险方案内办理责任保险购买的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过后一年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2024-059)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
• 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：董事会审议通过于2024年12月27日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东大会，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网。

第四届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议召开：四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持。
• 审议议案：
• 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》：监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
• 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：
• 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
• 召集人：公司董事会
• 合法合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
• 会议时间：
  • 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00
  • 网络投票时间：2024年12月27日
  • 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00期间的任意时间
• 会议方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
• 股权登记日：2024年12月20日（星期五）
• 出席对象：
  • 截止股权登记日2024年12月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  • 公司董事、监事和高级管理人员
  • 公司聘请的律师
• 会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室
• 会议审议事项：
• 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
• 2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
• 会议登记事项：
• 登记方式：
  • 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
  • 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
  • 异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743（信封请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。
• 登记时间：2024年12月23日9:00-17:00
• 登记地点：公司董事会办公室
• 会议咨询：公司董事会办公室
  • 联系人：贾雪
  • 联系电话：028-87893658
  • 传真号码：028-87893650
  • 电子邮箱：300540@shudaozb.com
• 其他事项：本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 投票代码：350540
• 投票简称：蜀道投票
• 填报意见表决：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
• 备查文件：
• 公司第四届董事会第三十八次会议决议
• 公司第四届监事会第二十次会议决议
• 公司第四届董事会第三十九次会议决议
• 公司第四届监事会第二十一次会议决议

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