截至2024年12月12日收盘，航材股份(688563)报收于60.09元，上涨0.57%，换手率3.84%，成交量4.42万手，成交额2.67亿元。
当日关注点
- 交易信息：航材股份主力资金净流入2202.43万元，占总成交额8.26%。
- 公司公告：航材股份第一届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、对外投资暨关联交易等。
- 公司公告：航材股份将于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：航材股份拟增资6000万元投资核兴航材，预计增资后持股比例34.1655%。
- 公司公告：航材股份拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入2202.43万元，占总成交额8.26%；游资资金净流入2636.2万元，占总成交额9.89%；散户资金净流出4838.63万元，占总成交额18.15%。
公司公告汇总
第一届董事会第二十次会议决议公告
- 会议召开：北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2024年12月11日下午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。
- 审议通过议案：
- 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案：杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案：黄进、叶忠明、于浩均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于对外投资暨关联交易的议案：表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。
- 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案：表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。
- 关于变更会计师事务所的议案：表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于公司申请银行综合授信额度的议案：表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
- 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
第一届监事会第十七次会议决议公告
- 会议召开：北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2024年12月11日下午以现场会议方式召开，应出席监事5人，实际出席5人。
- 审议通过议案：
- 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：吴文生、李兴无、张晓均获5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
- 关于对外投资暨关联交易的议案：表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
- 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案：表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
- 关于变更会计师事务所的议案：表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月27日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，北京航空材料研究院股份有限公司会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 《关于变更会计师事务所的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举骞西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举唐斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
关于对外投资暨关联交易的公告
- 增资标的名称：核兴航材（天津）科技有限公司
- 增资金额：使用自有资金6,000.00万元对核兴航材进行增资，预计增资后持股比例34.1655%。
- 增资目的：提升核兴航材的产能与盈利能力，拓展公司在先进铝合金材料领域的布局。
- 增资前后的出资比例：
- 中国航发北京研究院：增资前768.00万元，80.00%；增资后768.00万元，52.6676%
- 中核（天津）机械有限公司：增资前192.00万元，20.00%；增资后192.00万元，13.1669%
- 北京航空材料股份有限公司：增资前--，--；增资后498.201803万元，34.1655%
关于2024年度变更会计师事务所的公告
- 拟聘用的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘用的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更原因：综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的相关规定，履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。
- 审计收费：2024年审计费用预计95万元，与2023年度审计费用持平，其中：财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。
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