12月12日股市必读：湖北广电（000665）当日主力资金净流出2431.33万元，占总成交额10.03%

截至2024年12月12日收盘，湖北广电(000665)报收于4.86元，下跌0.61%，换手率4.37%，成交量49.74万手，成交额2.42亿元。

当日关注点

• 交易：湖北广电2024年12月12日主力资金净流出2431.33万元，占总成交额10.03%。
• 公告：湖北广电第十届董事会第二十七次会议审议通过多项议案，包括关联交易、更换董事、变更审计机构等。
• 公告：湖北广电将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会，审议更换董事、变更审计机构等议案。
• 公告：湖北广电拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。
• 公告：湖北广电拟更换公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事，易银军先生被提名为新任董事。
• 公告：湖北广电与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》，数据专线结算单价平均下调10%。
• 公告：湖北广电拟变更2024年年度审计机构为天健会计师事务所。
• 公告：湖北广电与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》，互联网带宽服务费结算单价平均下调10%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2431.33万元，占总成交额10.03%；游资资金净流出84.56万元，占总成交额0.35%；散户资金净流入2515.89万元，占总成交额10.38%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十七次会议决议公告

• 会议通知：会议通知于2024年12月3日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出。
• 会议召开：会议于2024年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
• 审议通过的议案：
• 《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》：关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》：关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于拟更换公司董事的议案》：表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》：表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》：表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
• 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议时间：
• 现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30
• 网络投票时间：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
• 股权登记日：2024年12月25日
• 出席对象：
• 截至2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦。
• 会议审议事项：
• 1.00 关于拟更换公司董事的议案
• 2.00 关于拟变更2024年年度审计机构的议案
• 3.00 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
• 会议登记等事项：
• 登记时间：2024年12月26日9:00至12:00，14:00至17:00。
• 登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
• 联系方式：
• 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼
• 邮政编码：430051
• 联系电话：027-58080268
• 传真：027-58080269
• 电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
• 联系人：曹君

关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

• 增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
• 经营范围表述调整：根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定的要 求，公司拟对原有经营范围进行标准化表述。
• 公司章程修订：基于上述经营范围调整，拟同步对《公司章程》相关内容进行修订。
• 修订前后的经营范围：详见公告详细内容。
• 授权事项：公司董事会将提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
• 生效条件：本次事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

关于拟更换公司董事的公告

• 推荐函：公司收到股东武汉广播电视台的《推荐函》，推荐易银军先生担任公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事。
• 辞职报告：蒋红瑶女士因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
• 继续履职：蒋红瑶女士将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。
• 提名新董事：经股东武汉台推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名易银军先生为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时提名易银军先生继任董事会战略委员会委员。
• 易银军先生简历：易银军，男，1972年生，中共党员，武汉市委党校研究生。历任市委宣传部宣传教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长；市委宣传部文艺处副处长、处长；武汉晚报社党委委员、副总编辑；武汉文化发展集团有限公司党政办公室主任、董事会办公室主任；现任武汉广播电视台(武汉广播影视传媒集团有限责任公司)党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。

关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
• 关联方基本情况：楚天网络为公司间接控股股东，持有公司25.86%的股份。
• 协议主要内容：
• 从2025年1月1日起，数据专线结算单价平均下调10%。
• 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
• 2025年3月31日前预付2025年数据专线资费5000万元。
• 定价政策与定价依据：2025年数据专线结算单价在2024年结算单价基础上再平均下调10%，符合关联交易的公允性原则。
• 交易目的和影响：通过预付款项以锁定数据专线资费结算总价，实现降本增效。

关于拟变更2024年年度审计机构的公告

• 特别提示：
• 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见。
• 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
• 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司经过公开招标和竞争性谈判结果作出的决定。
• 拟变更会计师事务所的基本情况：
• 机构信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，注册地和总部设在杭州，从业人员总数7400余人，其中合伙人238人，注册会计师2426余人。
• 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元。
• 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次。
• 项目信息：
• 拟签字项目合伙人：吴浩然。
• 拟签字注册会计师：许玉华。
• 质量控制复核人员：汪文锋。
• 审计收费：2024年度，天健拟收取的审计费用共计88万元（含税），其中财务报表审计费用为68万元，内控审计费用为20万元。
• 变更会计师事务所的情况说明：
• 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：大信对公司2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
• 拟变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司经过公开招标和竞争性谈判结果作出的决定。
• 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前充分沟通，大信对变更事项确认无异议。
• 拟变更会计师事务所履行的程序：
• 董事会审计委员会履职情况：审议通过《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》。
• 董事会对议案审议和表决情况：以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》。
• 生效日期：本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
• 关联方基本情况：云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的全资子公司。
• 协议主要内容：
• 从2025年1月1日起，互联网带宽服务费结算单价平均下调10%。
• 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
• 2025年3月31日前预付2025年互联网带宽服务费，实际预付金额根据经营发展情况需要确定，但总额不超过10000万元。
• 定价政策与定价依据：2025年互联网带宽服务费结算单价在2024年结算单价基础上再平均下调10%，符合关联交易的公允性原则。
• 交易目的和影响：通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促进宽带用户增长，实现降本增效。
• 累积发生的关联交易情况：2024年初至本公告披露日，公司与云广互联及其他关联人累积发生关联交易金额为9502.97万元。

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