12月11日股市必读：鑫磊股份（301317）当日主力资金净流出69.82万元，占总成交额2.12%

截至2024年12月11日收盘，鑫磊股份(301317)报收于23.68元，上涨0.25%，换手率3.11%，成交量1.39万手，成交额3291.32万元。

当日关注点

• 交易：鑫磊股份主力资金净流出69.82万元，游资资金净流出584.78万元，散户资金净流入654.6万元。
• 公告：鑫磊股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》和《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
• 公告：鑫磊股份将于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》。
• 公告：独立董事戴海平先生因个人原因辞职，提名曹亮亮女士为新任独立董事候选人。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出69.82万元，占总成交额2.12%；
• 游资资金净流出584.78万元，占总成交额17.77%；
• 散户资金净流入654.6万元，占总成交额19.89%。

公司公告汇总

第三届董事会第十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事戴海平先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。
• 主持人：董事长钟仁志先生
• 审议通过的议案：
• 《关于补选独立董事的议案》：同意提名曹亮亮女士为第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：董事会提议于2024年12月27日（星期五）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30
• 网络投票时间：2024年12月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
• 会议地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊股份未来工厂F栋M层大会议室
• 会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》
• 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
• 登记时间：2024年12月26日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00
• 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊股份未来工厂F栋M层董秘办

关于补选独立董事的公告

• 独立董事戴海平先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。戴海平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
• 提名曹亮亮女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 曹亮亮女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。

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