截至2024年12月10日收盘，美畅股份(300861)报收于24.13元，下跌0.21%，换手率2.27%，成交量6.83万手，成交额1.67亿元。
当日关注点
- 交易信息：美畅股份主力资金净流出543.72万元，占总成交额3.26%。
- 公司公告：美畅股份第三届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括续聘审计机构、使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换等。
- 股东大会：美畅股份将于2024年12月26日召开第六次临时股东大会，审议续聘审计机构等议案。
交易信息汇总
美畅股份2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出543.72万元，占总成交额3.26%；- 游资资金净流出679.17万元，占总成交额4.07%；- 散户资金净流入1222.88万元，占总成交额7.34%。
公司公告汇总
第三届董事会第八次会议决议的公告
- 会议召开情况：杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年12月9日召开，应到董事6人，实到董事6人。
- 审议情况：
- 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
- 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。
- 审议通过《关于变更子公司法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》，同意变更多个子公司的法定代表人、执行董事、总经理、监事。
- 审议通过《关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案》，同意于2024年12月26日下午15:30召开2024年第六次临时股东大会。
第三届监事会第六次会议决议的公告
- 会议召开情况：杨凌美畅新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议于2024年12月9日召开，应到监事3人，实到监事3人。
- 审议情况：
- 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
- 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
- 会议召开时间：
- 现场会议：2024年12月26日下午15:30
- 网络投票时间：
- 通过深圳证券交易所交易系统：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年12月26日9:15-15:00
- 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
- 会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路公司会议室
- 会议审议事项：
- 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
- 登记方式：
- 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
- 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
- 异地股东可用邮件、信函方式登记。邮件、信函须于2024年12月20日17:00前送达至公司方为有效。
- 登记时间：2024年12月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
- 登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部
- 联系方式：
- 联系人：庞阳
- 联系电话：029-87049244
- 邮箱：securities@ylmetron.com
- 邮编：712100
中信建投证券股份有限公司核查意见
中信建投证券股份有限公司作为杨凌美畅新材料股份有限公司持续督导的保荐机构，对美畅股份使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查。截至2024年11月30日，美畅股份募集资金使用情况如下：- 美畅产业园建设项目：拟使用募集资金46,200.00万元，已累计投入25,296.30万元，尚未使用25,334.80万元。- 研发中心建设项目：拟使用募集资金16,400.00万元，已累计投入6,630.38万元，尚未使用11,538.98万元。- 高效金刚石线建设项目：拟使用募集资金71,000.00万元，已累计投入42,883.28万元，已永久补充流动资金15,500.00万元，尚未使用17,181.82万元。- 补充流动资金项目：拟使用募集资金31,153.42万元，已累计投入32,767.36万元，含存款利息和现金管理收益。
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况继续使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体原因包括：1. 统一集中采购策略，降低采购成本。2. 使用自有资金预先满足募投项目的紧急资金需求，降低财务费用。3. 提高资金使用效率，加快票据周转速度。4. 人员薪酬、社保、公积金、税金等费用需通过公司基本存款账户或一般存款账户支付。
公司及实施募投项目的子公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户。
2024年12月9日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。保荐机构中信建投证券对美畅股份使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
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